Cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm đã khiến Agribank Bình Chánh bị thất thoát hơn 19 tỷ đồng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bốn bị cáo tổng cộng 30 năm tù giam.

Sau gần ba ngày xét xử và nghị án, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Agribank Bình Chánh) đã kết thúc vào sáng 17/6.
Hội đồng xét xử tuyên phạt tám năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi; các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga (Phó phòng Kế hoạch kinh doanh) nhận án tám năm tù, Trần Thị Hoàng Yến (Phó phòng Kế hoạch kinh doanh) bảy năm tù và Hoàng Như Bích (Phó phòng Kế hoạch kinh doanh) bảy năm tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) tù chung thân cho tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc Dương Thanh Cường bồi hoàn cho Agribank Bình Chánh toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, lợi dụng mối quan hệ quen biết với Giám đốc Agribank Bình Chánh là ông Lý Văn Chức (đã qua đời), Dương Thanh Cường sử dụng hai pháp nhân là Công ty Tân Đại Phát và Thanh Phát để lập khống các giấy chứng nhận góp vốn, lập khống chứng từ chi trả tiền và nâng khống hợp đồng mua bán đất từ 3 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng, lập khống dự án để vay hơn 19 tỷ đồng của Agribank Bình Chánh và chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Ngày 4/10/2007, Công ty Tân Đại Phát và Agribank Bình Chánh ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 585/HĐTC, qua đó thỏa thuận tài sản thế chấp trị giá 27,5 tỷ đồng để đảm bảo số tiền vay là hơn 19 tỷ đồng.

Đến ngày 5/10/2007, Giám đốc Lý Văn Chức và Công ty Tân Đại Phát tiếp tục ký hợp đồng, qua đó Agribank Bình Chánh cho Công ty Tân Đại Phát vay hơn 19 tỷ đồng, thời hạn giải ngân là 180 tháng. Agribank Bình Chánh đã giải ngân bằng tiền mặt số tiền này.

Ngày 29/12/2008, Công ty Thanh Phát đề nghị Agribank Bình Chánh cho vay hơn 19 tỷ đồng, thực chất là vay trả nợ cho Công ty Tân Đại Phát. Tính đến ngày khởi tố vụ án, Công ty Thanh Phát còn nợ Agribnak Bình Chánh trên 33 tỷ đồng (nợ gốc và lãi)./.