Trong hai ngày 10-11/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét
xử 8 bị cáo về tội sử dụng công nghệ cao để "rút ruột" Ngân hàng Vietcombank chi
nhánh Vinh số tiền gần 1,3 tỉ đồng.
Trong số các bị cáo này có 3 bị cáo có quốc tịch Trung Quốc là: Liu Peng
(sinh năm 1970, khu Thiết Phong, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang); Li
Bi Zhong (sinh năm 1961, bản Sơn, xã Nam Sơn, huyện Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây);
Lou Chao Qin (sinh năm 1964, thôn Nê Sơn, huyện Phố Gia, tỉnh Triết Giang).
Các
bị cáo còn lại là: Nguyễn Thị Chất (sinh năm 1952, khối 11, phường Đức Thuận,
thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1959, khối 12,
phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An); Dương Thị Chai (sinh năm 1965, khu
Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Đỗ Thị Nguyệt (sinh năm
1962, khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Đỗ Thị Bảy (sinh năm
1973, phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, Lạng Sơn).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Liu Peng 17 năm tù giam; Li Bi Zhong
16 năm tù giam; Lou Chao Qin 15 năm tù giam; Nguyễn Thị Chất 7 năm tù giam;
Nguyễn Văn Nguyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm; Dương Thị
Chai 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng; Đỗ Thị Nguyệt và Đỗ Thị
Bảy mỗi bị cáo 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng. Về trách nhiệm
dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho Ngân hàng Vietcombank số tiền
1.294.150.000 đồng; trong đó Liu Peng, Li Bi Zhong, Chao Qin, Nguyễn Thị Chất,
Nguyễn Văn Nguyên mỗi bị cáo 258.830.000 đồng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: Khoảng tháng 4/2010, Liu
Peng quen một người tên Cường (quốc tịch Trung Quốc) cho biết có thể trộm cắp
thông tin tín dụng cá nhân của người nước ngoài bằng cách mua thông tin thẻ từ,
làm thẻ tín dụng giả rồi đến nơi có máy chấp nhận thanh toán thẻ (máy POS) sẽ
lấy được tiền. Nếu Liu Peng làm thì Cường sẽ chia 30% trong tổng số tiền lừa
được.
Hai tháng sau, Liu Peng điện thoại bàn bạc với Lou Chao Qin và Li Bi Zhong
cùng tham gia, mua thiết bị với giá 1.200 Nhân dân tệ. Li Bi Zhong biết tiếng
Việt nên điện thoại cho anh Thai (cư trú tại Australia) là chồng của Lê Thị Lan,
xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để tìm hiểu về người có máy POS ở Việt
Nam.
Anh Thai cũng giới thiệu Nguyễn Thị Chất, trú tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)
tham gia. Nguyễn Thị Chất gọi điện cho Nguyễn Văn Nguyên, được Nguyên cho biết
gia đình có máy rút tiền POS đặt tại nhà hàng Minh Hằng, khối 12, phường Trung
Đô thành phố Vinh do Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Vinh lắp đặt. Sau
khi thỏa thuận, Nguyên gọi cho anh Tạ Thanh Hải, cán bộ Vietcombank chi nhánh
thành phố Vinh để nhờ hướng dẫn sử dụng máy POS.
Ngày 14/6, Nguyên điều khiển xe ôtô con chở Chất và máy POS đi Hà Nội. Liu
Peng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong từ Trung Quốc qua Lạng Sơn gặp Nguyên, Chất,
ông Hiệp tại Hà Nội.
Sáng 15/6/2010, cả nhóm trên đến nhà ông Nguyễn Quốc Triệu (số 7, Hàn Thuyên,
phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mượn line điện thoại để kết nối
chuyển tiền. Liu Peng đã sử dụng thiết bị lưu trữ, ghi nhận thông tin thẻ từ để
ghi thông tin tài khoản và thẻ tín dụng do ngân hàng tại Mỹ phát hành vào thẻ
tín dụng của Liu Peng rồi giả mạo giao dịch chuyển khoản vào máy POS số tiền 22
triệu đồng.
Sau đó, Nguyên vay của em gái ở Hà Nội đưa cho Liu Peng 16,5 triệu đồng. Từ
ngày 15/6 đến 22/6/2010, các đối tượng trên đã sử dụng thẻ tín dụng giả mạo 115
giao dịch qua máy POS với 29 lần thành công, chiếm đoạt của Ngân hàng
Vietcombank chi nhánh Vinh (Nghệ An) số tiền 1.294.150.000 đồng trong tài khoản
máy POS để chia nhau.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, Liu Peng, Li Bi Zhong và Lou Chao Qin đã thông qua
Dương Thị Chai, Đỗ Thị Nguyệt, Đỗ Thị Bảy quy đổi sang tiền Trung Quốc rồi
chuyển vào tài khoản cho người có tên là Cường ở Trung Quốc mà không khai báo
với cơ quan chức năng ở cửa khẩu Lạng Sơn với số lượng trên 100 triệu đồng.
Trước Hội đồng xét xử, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm
tội, tỏ ra rất ăn năn hối cải, thừa nhận việc làm sai trái của mình./.
Viết Hùng (TTXVN)