Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt
lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nhà riêng đối với bị can Đào Phương Thế
và bị can Huỳnh Trung Hiếu về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng.”
Bị can Đào Phương Thế là Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh 3 (Agribank chi nhánh 3) còn bị can
Huỳnh Trung Hiếu là cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh 3.
Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 4/2009, Huỳnh Trung Hiếu được giao thẩm
định hồ sơ vay của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ nhà đất Xuân
Lan. Dù doanh nghiệp này không đủ các điều kiện được vay theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước và của nội bộ Agribank nhưng Hiếu đã không kiểm tra khả năng tài
chính và tình hình hoạt động của doanh nghiệp mà làm khống đề xuất cho công ty
vay 39 tỷ đồng.
Với trách nhiệm là Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh của Agribank chi nhánh
3, Đào Phương Thế thay vì xem xét, kiểm tra lại khi tiếp nhận hồ sơ từ cấp dưới
chuyển lên, nhưng vẫn ký duyệt đồng ý đề xuất cho vay số tiền trên dù Thế biết
rõ Công ty Xuân Lan không đủ điều kiện vay vốn.
Kết quả là hơn một năm sau, Công ty Xuân Lan không có khả năng thanh toán
nợ gốc và lãi.
Hơn thế, Huỳnh Trung Hiếu tiếp tục lập hồ sơ, báo cáo thẩm định và đề xuất
cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ vận tải Trọng Bằng vay 40 tỷ
đồng để công ty này sử dụng tiền của ngân hàng trả nợ thay cho Công ty Xuân Lan
vì giám đốc hai công ty có mối quan hệ với nhau.
Điều đáng nói là Công ty Trọng Bằng sử dụng hợp đồng mua bán sắt thép
“khống” để hợp thức hóa hồ sơ vay và tài sản đảm bảo là căn nhà 368 Nguyễn Sơn,
phường Phú Thạnh, quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) mà Hiếu biết rõ đây là
căn nhà mà Công ty Xuân Lan thế chấp làm tài sản đảm bảo trước đó để vay 39 tỷ
đồng nói trên.
Thế nhưng Đào Phương Thế không kiểm tra mà vẫn tiếp tục ký duyệt đề xuất
cho vay dù biết Huỳnh Trung Hiếu không tiến hành các bước thẩm định theo quy
định. Hành vi sai phạm của hai cán bộ trên khiến Agribank chi nhánh 3 thiệt hại
hàng chục tỷ đồng.
Mặt khác, Huỳnh Trung Hiếu cũng làm thủ tục giải chấp tài
sản thế chấp và xóa đăng ký thế chấp tài sản là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường
Phú Thạnh, quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) trước khi Công ty Xuân Lan thanh
toán nợ gốc cho ngân hàng, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên chiếm
đoạt tiền của Agribank.
Cơ quan điều tra cũng đã giám định Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và
quyền sử dụng đất ở tại căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú
và phát hiện là giả mạo.
Theo nhận định, đây là vụ án kinh tế có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng,
liên quan đến nhiều đối tượng trong Agribank chi nhánh 3 và ngoài xã hội với số
tiền thiệt hại không dừng lại ở 40 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.
Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)