Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)
Theo AP, Ngân hàng
Standard Chartered (SCB) có trụ sở ở London (Anh) đã bác
tuyên bố cho rằng họ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ chống giao dịch thương
mại với Iran, đồng thời cho biết họ đang phối hợp với các quan chức Mỹ để xem
xét lại các hoạt động giao dịch.
SCB cho biết họ bắt đầu kiểm tra lại các hoạt động giao dịch trong năm 2010 và
vô cùng bất ngờ trước những cáo buộc của ông Benjamin Lawsky - người quản lý Cơ
quan Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS).
Ngân hàng này khẳng định họ hoàn toàn tuân thủ các quy định của Mỹ được ban hành
nhằm ngăn chặn việc gây quỹ cho chương trình hạt nhân của Iran và cho các nhóm
khủng bố.
Trước đó ngày 6/8, ông Lawsky cho biết ngân hàng SCB hợp tác với Chính phủ Iran
để rửa số tiền 250 tỷ USD từ năm 2001-2007, khiến cho hệ thống tài chính Mỹ dễ
bị khủng bố tấn công.
Theo BBC, Ngân hàng Standard Chartered đã che giấu 60.000 giao dịch bí mật cho
các "thể chế tài chính Iran" vốn đang phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế
của Mỹ.
NYDFS dọa sẽ rút giấy phép hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Standard Chartered
tại Mỹ.
Cơ quan cho biết vụ điều tra được tiến hành trong chín tháng với hơn 30.000
trang tài liệu được nghiên cứu, trong đó có cả các bức thư điện tử nội bộ của
Standard Chartered. Kết quả cho thấy Standard Chartered đã kiếm được "hàng trăm
triệu USD tiền phí."
"Các hành động của Ngân hàng Standard Chartered đã khiến cho hệ thống tài chính
của Mỹ dễ bị nguy hiểm trước các phần tử khủng bố, những kẻ buôn vũ khí, trùm
buôn bán ma túy và các chế độ tham nhũng, và khiến các nhà điều tra chấp pháp
không thể tiếp cận những thông tin quan trọng được sử dụng để theo dõi tất cả
các kiểu hoạt động tội phạm,” NYDFS cho biết./.
(Vietnam+)