Rửa-tiền -- Vietnam+ (VietnamPlus)

Tìm kiếm

Gõ tiếng việt Tắt Tự động Telex VNI VIQR
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Trong chuyên mục
Tìm từ ngày
Tìm đến ngày

Tin thứ 1 - 10 / 50 tin được tìm thấy

Công cụ mới cho phòng chống tham nhũng toàn cầu

26/05/2012 | 17:23:00

WB đang tích cực chống tham nhũng toàn cầu thông qua Sáng kiến Thu hồi tài sản tham nhũng và Đơn vị Liêm chính thị trường tài chính.

Đề xuất cấm lợi dụng chức vụ cho lập DN để rửa tiền

22/05/2012 | 20:12:09

Có đại biểu đề nghị bổ sung thêm cấm lợi dụng chức vụ quyền hạn cho người thân trong gia đình lập các doanh nghiệp để rửa tiền.

“Rửa tiền thường qua chứng khoán, bất động sản”

22/05/2012 | 19:00:00

Rửa tiền là vấn đề đang gây đau đầu cho các nhà quản lý cũng như làm nhũng nhiễu thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản. Chiều ngày 22/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền. Một trong những nghiệp vụ rửa tiền nhìn thấy ở Việt Nam là thông qua hoạt động mua bán chứng khoán hoặc thông qua hoạt động buôn bán bất động sản để người ta chứng minh hoạt động thu nhập đấy từ hoạt động kinh doanh siêu lợi nhuận ở một thời điểm nào đấy. Đây cũng là một dấu hiệu cần phải phòng chống.

QH xem xét 13 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết

21/05/2012 | 10:22:00

Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

M.U "rửa hận" thành công trước Man City tại Etihad

19/05/2012 | 10:52:00

Hai pha làm bàn của Will Keane và Luke Giverin đã giúp câu lạc bộ Manchester United giành chức vô địch Manchester Senior Cup.

Cảnh báo hiểm họa tội phạm có tổ chức ở Trung Mỹ

18/05/2012 | 09:40:00

LHQ kêu gọi cần hành động khẩn cấp để giải quyết hiểm họa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và buôn bán ma túy ở Trung Mỹ.

Đổi mới cách tổ chức Kỳ họp 3, Quốc hội Khóa XIII

17/05/2012 | 18:33:00

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII khai mạc vài ngày tới sẽ bắt đầu áp dụng một số nội dung đổi mới trong cách thức tổ chức, tiến hành.

Người gốc Việt bị bắt vì buôn lậu sừng tê giác ở Mỹ

12/05/2012 | 18:51:00

Một chiếc sừng tê có thể bán tới nửa triệu USD ở Đông Nam Á khác, nơi người ta tin nó có tiềm năng chữa bệnh yếu sinh lý, ung thư.

Nhà máy tuyển rửa cát đền bù dân vì gây ô nhiễm

11/05/2012 | 12:37:00

Nhà máy tuyển cát ở xã Cam Thành Bắc, Minexco, đồng ý bồi thường cho dân với tổng số tiền 36,6 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường.

Thực phẩm nhiễm vi sinh là nguyên nhân ngộ độc

04/05/2012 | 19:56:00

Bộ Y tế cho biết từ đầu tháng Tư đến nay, cả nước xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm, nguyên nhân chủ yếu do thực phẩm nhiễm vi sinh.

Xem theo ngày

[1]2 3 4 5