Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ Shrivaraj Puri, Giám đốc phụ trách quan hệ với khách hàng của Chi nhánh ngân hàng City Bank tại thành phố Gugao, trung tâm công nghiệp và tài chính của bang Haryana, cách thủ đô New Delhi 28km về phía Nam, vì lừa đảo khách hàng với tổng số tiền lên tới 4 tỷ rupee (gần 100 triệu USD).

Hơn 30 khách hàng lớn của City Bank đã bị sập bẫy lừa đảo của Puri.

Theo nguồn tin của cảnh sát thành phố Gugao, thủ đoạn moi tiền của Puri là thuyết phục những khách hàng giàu có đầu tư vào một dự án không có thật mang tên HN1 dưới danh nghĩa ngân hàng City Bank với mức lãi suất rất cao, từ 20-30 %/năm.

Do hám lợi và cả tin, những khách hàng này đã không kiểm tra kỹ độ tin cậy về thông tin và những giấy tờ liên quan dự án giả mạo của Puri, và đã làm theo lời ông ta. Số tiền của khách hàng được chuyển vào tài khoản của ba người thân của Puri, và sau đó được chuyển tới năm văn phòng giao dịch chứng khoán, trong đó có một văn phòng của bố ông ta. Toàn bộ tiền của khách hàng được Puri sử dụng để đầu tư vào thị trường chứng khoán với hy vọng sẽ nhanh chóng thu lợi nhuận cao.

Sự việc đã bị phát giác, khi một khách hàng của Puri trong một lần tới chi nhánh ngân hàng City Bank tại Gugao gặp và nói chuyện với viên thanh tra ngân hàng về các dự án có mức lãi suất cao “đặc biệt” nói trên.

Có tin, tập đoàn Hero sản xuất xe máy Honda Hero nổi tiếng Ấn Độ và một số người có cổ phần chính trong tập đoàn này cũng bị “dính” tới một nửa số tiền khó có khả năng thu hồi lại nói trên.

Hiện cảnh sát mới chỉ thu hồi được 38,5 triệu rupee (855.000 USD) liên quan vụ lừa đảo này gửi trong ngân hàng City Bank. Ngoài cảnh sát, hiện các chuyên gia kiểm toán và ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc, thu hồi số tiền lừa đảo trả cho khách hàng, phát hiện các khe hở trong giao dịch ngân hàng để có biện pháp ngăn chặn không để tái diễn các vụ lừa đảo tương tự.

City Bank là ngân hàng quốc tế hoạt động ở hơn 100 nước trên thế giới và cũng là ngân hàng nước ngoài lớn nhất hoạt động ở Ấn Độ./.