Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm” - 55 tuổi, trú tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), giám đốc Công ty TNHH Đại An cùng đồng phạm và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố trước tòa về tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan vụ án còn có Nguyễn Thu Hằng (23 tuổi, con gái Minh “Sâm”), Trần Thái Sơn (24 tuổi, con rể Minh “Sâm”), đều trú ở phố Tô Hiến Thành, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) và 6 đối tượng khác. Cả 9 bị can trên đều bị đề nghị truy tố về tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Riêng bị can Quách Văn Lộc (40 tuổi, ở thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Công ty TNHH Đại An do Minh “Sâm” làm Giám đốc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho phép làm chủ đầu tư 2 khu chợ Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông, đều thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn.

Ngoài ra, Minh “Sâm” còn tự ý biến một phần đất của một dự án diện tích 15ha để hình thành khu chợ Tấn Bào cũng chủ yếu phục vụ việc kinh doanh gỗ.

Cả 3 khu chợ này đều chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục và điều kiện hoạt động, song Minh “Sâm” vẫn đưa vào khai thác. Để quản lý 2 khu chợ bất hợp pháp, Minh “Sâm” thành lập ra các ban quản lý chợ tương ứng, đồng thời giao cho Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc,” đã chết) và Nguyễn Thu Hằng nắm giữ. Hàng tháng, các tiểu thương phải trả tiền thuê kiốt, điện, nước và nhiều loại phí bất hợp lý.

Những phương tiện chở gỗ đến chợ hoặc đi qua đường Nguyễn Văn Cừ đều phải nộp phí bến bãi. Trường hợp lái xe hoặc chủ gỗ nào không chịu nộp tiền sẽ bị đàn em của Minh “Sâm” không cho dừng, đỗ, xuống gỗ.

Những trường hợp chống đối sẽ bị Minh “Sâm” và đàn em gây khó khăn. Thậm chí, còn đốt phá phương tiện chở gỗ hoặc hành hung những người bất tuân lệnh của chúng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2012 đến tháng 8/2014, trùm giang hồ Minh “Sâm” cùng đồng bọn đã cưỡng đoạt được gần 500 triệu đồng của hàng trăm lượt người ở khu vực các chợ gỗ tại thị xã Từ Sơn./.