Đại tá Dương Trung Trực, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng-Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị này đã triển khai quyết định khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 2 lãnh đạo và 1 kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hiếu (khóm 2, thị trấn Giá Rai, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vào chiều tối 12/9.

Ba đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Thị Út (sinh năm 1983, ngụ xã Phong Thạnh Đông A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu; Ngô Chí Dũng (sinh năm 1960, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), Phó giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu (không phải là giám đốc như thông tin đưa ban đầu); Huỳnh Thanh Đoàn (sinh năm 1977, ngụ ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai), nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu.

Cả ba đối tượng bị bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Khám xét tại nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Thị Út và Ngô Chí Dũng, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc làm giả hóa đơn, lập hồ sơ vay vốn khống của đối tượng Út và Dũng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2010-2013, đối tượng Nguyễn Thị Út và Ngô Chí Dũng đã sử dụng thủ đoạn làm giả hóa đơn, chứng từ khống, dùng tài sản không có thật, làm giả hồ sơ vay vốn để thế chấp cho nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Đại tá Dương Trung Trực, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bạc Liêu, hai năm trước, Ngô Chí Dũng ký hợp đồng thế chấp tổng cộng tài sản hơn 64 tỷ đồng cho một ngân hàng (trong đó tài sản cố định trị giá hơn 33 tỷ đồng và kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn, trị giá hơn 31 tỷ đồng) để vay tiền sản xuất.

Khi công ty còn nợ 42 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán thì cơ quan chức năng phát hiện kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn mà doanh nghiệp thế chấp chỉ còn lại 52kg tôm.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Công an còn phát hiện doanh nghiệp này dùng tài sản thế chấp là hàng tôm đông lạnh tồn kho hơn 121 tấn tôm trên để vay nhiều ngân hàng và hiện không còn khả năng chi trả hơn 128 tỷ đồng./.