Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bốn bị can người Trung Quốc với tội danh "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định Điều 226b – Bộ luật Hình sự.
Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Lin Li Hua, sinh năm 1981; Xiong Jie, sinh năm 1979; Lin Wel, sinh năm 1964 và Lin JiaJun, sinh năm 1993 đều mang quốc tịch Trung Quốc, chuyên làm giả thẻ tín dụng thanh toán quốc tế để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các Ngân hàng Việt Nam
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 16/3 - 26/3/2013, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng người Trung Quốc thực hiện nhiều giao dịch có biểu hiện nghi vấn.
Các trinh sát phát hiện số đối tượng này sử dụng các thẻ tín dụng giả để thanh toán qua các máy thanh toán tự động của hệ thống Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) và Chi nhánh Ngân hàng Công thương (Viettinbank) Lê Chân đặt tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hướng Dương.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã phối hợp với Cục C50 – Bộ Công an nhanh chóng làm rõ thủ đoạn và bắt tạm giam, khởi tố bốn đối tượng liên quan đến vụ án.
Thủ đoạn của chúng là sử dụng máy tính xách tay lấy cắp các mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài trên mạng Internet, sau đó sử dụng thiết bị nạp dữ liệu thẻ từ kết nối với máy tính để ghi các mã số thẻ vào các phôi thẻ từ và dùng thẻ đó để thanh toán.
Từ 16 - 26/3, bọn chúng đã thực hiện giao dịch thanh toán trên sáu tỷ đồng, trong đó chúng đã thanh toán thành công và rút tiền khỏi hệ thống hai ngân hàng trên hơn 3,9 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của bốn đối tượng trên tại Khách sạn Lạc Long (thuộc phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), các trinh sát thu được ba máy tính xách tay, tám điện thoại di động, một thiết bị nghi thông tin thẻ ngân hàng, năm thẻ ngân hàng, một số phôi thẻ và hóa đơn thanh toán thẻ cùng 996 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án.
Liên quan đến vụ án này, Bộ Công an đã gửi thư khen Ban chuyên án; Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng biểu dương và khen thưởng cho cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án./.
Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Lin Li Hua, sinh năm 1981; Xiong Jie, sinh năm 1979; Lin Wel, sinh năm 1964 và Lin JiaJun, sinh năm 1993 đều mang quốc tịch Trung Quốc, chuyên làm giả thẻ tín dụng thanh toán quốc tế để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các Ngân hàng Việt Nam
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 16/3 - 26/3/2013, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng người Trung Quốc thực hiện nhiều giao dịch có biểu hiện nghi vấn.
Các trinh sát phát hiện số đối tượng này sử dụng các thẻ tín dụng giả để thanh toán qua các máy thanh toán tự động của hệ thống Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) và Chi nhánh Ngân hàng Công thương (Viettinbank) Lê Chân đặt tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hướng Dương.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã phối hợp với Cục C50 – Bộ Công an nhanh chóng làm rõ thủ đoạn và bắt tạm giam, khởi tố bốn đối tượng liên quan đến vụ án.
Thủ đoạn của chúng là sử dụng máy tính xách tay lấy cắp các mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài trên mạng Internet, sau đó sử dụng thiết bị nạp dữ liệu thẻ từ kết nối với máy tính để ghi các mã số thẻ vào các phôi thẻ từ và dùng thẻ đó để thanh toán.
Từ 16 - 26/3, bọn chúng đã thực hiện giao dịch thanh toán trên sáu tỷ đồng, trong đó chúng đã thanh toán thành công và rút tiền khỏi hệ thống hai ngân hàng trên hơn 3,9 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của bốn đối tượng trên tại Khách sạn Lạc Long (thuộc phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), các trinh sát thu được ba máy tính xách tay, tám điện thoại di động, một thiết bị nghi thông tin thẻ ngân hàng, năm thẻ ngân hàng, một số phôi thẻ và hóa đơn thanh toán thẻ cùng 996 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án.
Liên quan đến vụ án này, Bộ Công an đã gửi thư khen Ban chuyên án; Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng biểu dương và khen thưởng cho cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án./.
Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
