Ông Fernando Perdomo (trái) và Bộ trưởng tài chính Mauricio Cárdenas thông báo về vụ triệt phá mạng lưới rửa tiền. (Nguồn: Tổng viện kiểm sát Colombia) Tổng viện kiểm sát Colombia ngày 16/1 cho biết nước này vừa triệt phá một mạng lưới tội phạm đã rửa khoản tiền tương đương 970 triệu USD trong những năm 2005-2012 thông qua hoạt động xuất khẩu vàng.
Đây là vụ triệt phá tội phạm rửa tiền lớn nhất liên quan tới kinh doanh vàng tại quốc gia Nam Mỹ này.
Tại cuộc họp báo ở thủ đô Bogotá, Phó tổng Viện trưởng Tổng viện kiểm sát Colombia Jorge Fernando Perdomo cho hay tham gia đường dây trên có lãnh đạo và nhân viên của công ty xuất khẩu vàng Comercializadora Internacional Goldex và một số cá nhân khác.
Kết quả điều tra cho thấy 90% số người liên quan tới mạng lưới rửa tiền này không dính dáng tới khai thác và kinh doanh vàng. Nhiều doanh nghiệp cung cấp vàng cho Goldex là những doanh nghiệp “ma.”
Cơ quan kiểm sát Colombia đã phát 26 lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó có doanh nhân có biệt danh là “Vua vàng” John Hernández Santa.
Đường dây tội phạm này bị triệt phá là kết quả của hơn hai năm điều tra. Năm ngoái, báo chí Colombia từng tố cáo doanh nghiệp trên có dính líu tới các phi vụ buôn lậu vàng của các băng đảng tội phạm được hình thành từ các nhóm bán quân sự đã giải thể./.
