Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ và đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
4 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo của Cofidec, gồm Võ Huệ Trân (66 tuổi, nguyên Giám đốc), Nguyễn Thanh Xuân (52 tuổi, nguyên quyền Giám đốc), Đặng Hữu Thịnh (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Xuất nhập khẩu), Ngô Ngọc Sơn (49 tuổi, nguyên Phó phòng Xuất nhập khẩu).
Theo kết luận điều tra, trong một loạt sai phạm ở Cofidec từng gây xôn xao dư luận thì đáng kể nhất là vào năm 2004, mặc dù biết rõ việc chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi là không được phép nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân vẫn cố ý thực hiện bằng cách chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài giả tạo để lập hồ sơ, tờ khai hải quan xuất khẩu đưa một lượng lớn hàng thủy sản là tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ.
Vụ việc trên dẫn đến thất thoát tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 2,75 triệu USD không còn khả năng thu hồi. Đặng Hữu Thịnh, Ngô Ngọc Sơn là Trưởng phòng và Phó phòng Xuất nhập khẩu Cofidec, dù biết rõ việc xuất hàng ký gửi là không được phép, không hề có quan hệ bàn bạc trao đổi với đối tác nước ngoài về việc mua bán tôm đông lạnh, nhưng đã tự lập hợp đồng giả, ký giả chữ ký mạo danh khách hàng nước ngoài trên hợp đồng để giúp sức cho sai phạm của Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Xuân còn lợi dụng chức vụ quyền hạn khi vay 20 triệu yen (Nhật Bản) của một đối tác ở nước này với lãi suất ưu đãi 3%/năm nhưng không hạch toán vào quỹ công ty theo dõi mà chuyển cho Công ty Thủy sản Bạc Liêu sử dụng (vốn là công ty “sân sau” của gia đình Xuân)./.
4 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo của Cofidec, gồm Võ Huệ Trân (66 tuổi, nguyên Giám đốc), Nguyễn Thanh Xuân (52 tuổi, nguyên quyền Giám đốc), Đặng Hữu Thịnh (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Xuất nhập khẩu), Ngô Ngọc Sơn (49 tuổi, nguyên Phó phòng Xuất nhập khẩu).
Theo kết luận điều tra, trong một loạt sai phạm ở Cofidec từng gây xôn xao dư luận thì đáng kể nhất là vào năm 2004, mặc dù biết rõ việc chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi là không được phép nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân vẫn cố ý thực hiện bằng cách chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài giả tạo để lập hồ sơ, tờ khai hải quan xuất khẩu đưa một lượng lớn hàng thủy sản là tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ.
Vụ việc trên dẫn đến thất thoát tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 2,75 triệu USD không còn khả năng thu hồi. Đặng Hữu Thịnh, Ngô Ngọc Sơn là Trưởng phòng và Phó phòng Xuất nhập khẩu Cofidec, dù biết rõ việc xuất hàng ký gửi là không được phép, không hề có quan hệ bàn bạc trao đổi với đối tác nước ngoài về việc mua bán tôm đông lạnh, nhưng đã tự lập hợp đồng giả, ký giả chữ ký mạo danh khách hàng nước ngoài trên hợp đồng để giúp sức cho sai phạm của Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Xuân còn lợi dụng chức vụ quyền hạn khi vay 20 triệu yen (Nhật Bản) của một đối tác ở nước này với lãi suất ưu đãi 3%/năm nhưng không hạch toán vào quỹ công ty theo dõi mà chuyển cho Công ty Thủy sản Bạc Liêu sử dụng (vốn là công ty “sân sau” của gia đình Xuân)./.
Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)
