Bị can Châu Nguyên Anh (mặc áo hoa) và bị can Phạm Quang Minh. (Nguồn: Bộ Công an)

Chiều 9/4, Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố các đối tượng có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Mở rộng điều tra liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố,” Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý đã khởi tố và bắt bị can để tạm giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 2 bị can: Châu Nguyên Anh, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY), sinh năm 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phạm Quang Minh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY), sinh năm 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1976, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Lê Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ TNC, sinh năm 1983, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng ngày 9/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo thông báo mới đây của cơ quan Công an, điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

[Bộ Công an thông báo chính thức về đường dây đánh bạc trực tuyến]

Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng này, trước đó, ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc."

Ngày 6/4, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”./.