Ngày 18/9, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hải Huỳnh Văn Xuân, 6 năm tù về tội “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác”.
Cùng bị phạt với tội danh trên còn có Huỳnh Đinh Hùng, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đinh Hùng, với mức án 3 năm tù; Đặng Ngọc Bình, nguyên thủ kho Công ty Vũng Tàu Sinhanco lĩnh án 4 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Huỳnh Hương Văn, Trần Phước Nguyên, Huỳnh Thị Thanh Thủy và Huỳnh Thị Trang lĩnh án từ 1- 2 năm tù cho hưởng án treo. Còn với Lê Thanh Vân và Thu Hà, do chưa xác định được lai lịch nên Tòa chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý trong vụ án này.
Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Xuân cùng Lê Thanh Vân thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hải do Xuân làm Giám đốc, thuê một người có tên Thu Hà làm kế toán. Xuân đưa con gái Huỳnh Thị Thanh Thủy làm Phó Giám đốc Công ty và Huỳnh Thị Thanh Trang làm nhiệm vụ viết hóa đơn giá trị gia tăng.
Trên thực tế, thay vì hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh là bán xe ôtô, xe máy, vận chuyển hàng hóa đường bộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hải lại đi bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu mua để quyết toán.
Hợp thức hóa cho mục đích này, Xuân tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Đinh Hùng, “bổ nhiệm” Huỳnh Đinh Hùng làm Giám đốc; Trần Phước Nguyên làm Phó Giám đốc. Thông qua Đặng Ngọc Bình-thủ kho Công ty Vũng Tàu Sinhanco, Xuân và Hùng đã bán cho công ty này 32 hóa đơn giá trị gia tăng khống với doanh thu ghi trên phiếu là 5,4 tỷ đồng để chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng.
Ngoài ra, Xuân và Hùng còn bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hơn 220 công ty, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.
Đồng thời, Xuân còn thành lập Công ty Cổ phần Xuân Trang do Huỳnh Thị Thanh Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để tiếp tục bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để hưởng lợi. Đối với hành vi phạm tội này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách riêng thành một vụ án để tiếp tục điều tra về tội: “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác”.
Trong thời gian đang là thầu vận chuyển hàng hóa của Công ty Vũng Tàu Sinhanco, Nguyễn Huỳnh Hương Văn đã nhận 3,4 tỷ đồng của công ty này để mua hóa đơn giá trị gia tăng (qua trung gian) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hải, thu lợi 66 triệu đồng./.
Cùng bị phạt với tội danh trên còn có Huỳnh Đinh Hùng, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đinh Hùng, với mức án 3 năm tù; Đặng Ngọc Bình, nguyên thủ kho Công ty Vũng Tàu Sinhanco lĩnh án 4 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Huỳnh Hương Văn, Trần Phước Nguyên, Huỳnh Thị Thanh Thủy và Huỳnh Thị Trang lĩnh án từ 1- 2 năm tù cho hưởng án treo. Còn với Lê Thanh Vân và Thu Hà, do chưa xác định được lai lịch nên Tòa chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý trong vụ án này.
Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Xuân cùng Lê Thanh Vân thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hải do Xuân làm Giám đốc, thuê một người có tên Thu Hà làm kế toán. Xuân đưa con gái Huỳnh Thị Thanh Thủy làm Phó Giám đốc Công ty và Huỳnh Thị Thanh Trang làm nhiệm vụ viết hóa đơn giá trị gia tăng.
Trên thực tế, thay vì hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh là bán xe ôtô, xe máy, vận chuyển hàng hóa đường bộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hải lại đi bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu mua để quyết toán.
Hợp thức hóa cho mục đích này, Xuân tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Đinh Hùng, “bổ nhiệm” Huỳnh Đinh Hùng làm Giám đốc; Trần Phước Nguyên làm Phó Giám đốc. Thông qua Đặng Ngọc Bình-thủ kho Công ty Vũng Tàu Sinhanco, Xuân và Hùng đã bán cho công ty này 32 hóa đơn giá trị gia tăng khống với doanh thu ghi trên phiếu là 5,4 tỷ đồng để chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng.
Ngoài ra, Xuân và Hùng còn bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hơn 220 công ty, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.
Đồng thời, Xuân còn thành lập Công ty Cổ phần Xuân Trang do Huỳnh Thị Thanh Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để tiếp tục bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để hưởng lợi. Đối với hành vi phạm tội này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách riêng thành một vụ án để tiếp tục điều tra về tội: “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác”.
Trong thời gian đang là thầu vận chuyển hàng hóa của Công ty Vũng Tàu Sinhanco, Nguyễn Huỳnh Hương Văn đã nhận 3,4 tỷ đồng của công ty này để mua hóa đơn giá trị gia tăng (qua trung gian) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hải, thu lợi 66 triệu đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)
