Ông Hassan Nemazee, một chủ ngân hàng đầu tư giàu có và là nhà gây quỹ tích cực cho Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và nhiều chính khách hàng đầu khác của đảng Dân chủ Mỹ, đã bị bắt ngày 25/8 vì cáo buộc lừa đảo để có được khoản vay 74 triệu USD.
Các công tố viên tại New York cáo buộc Hassan Nemazee, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty Nemazee Capital Corp có trụ sở tại Manhattan, New York, đã dùng những tài khoản và giấy tờ có giá làm như ông ta sở hữu nhiều triệu USD để thế chấp nhằm vay của Ngân hàng Citibank 74 triệu USD.
Tuy nhiên, các tài khoản và giấy tờ có giá mà nhà gây quỹ này dùng để lòe bịp ngân hàng đã được chứng minh "chưa bao giờ tồn tại" hoặc "đã bị đóng vài năm trước đó". Nemazee còn bị cáo buộc cung cấp cho các thiết chế tài chính những thông tin xác nhận giả, bao gồm cả số điện thoại và địa chỉ "ma".
Ông Nemazee được biết đến là nhà gây quỹ có tiếng tăm. Ông từng phụ trách bộ phận tài chính toàn quốc trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008 của bà Hillary và cũng từng giữ vị trí tương tự trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2004 của Thượng nghị sĩ John Kerry.
Năm 1999, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đề cử ông làm Đại sứ Mỹ tại Argentina, nhưng đề cử đó đã không được Quốc hội thông qua.
Nemazee đã bị bắt khi đang làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Newark để chuẩn bị lên máy bay tới Roma (Italy) nghỉ hè. Hiện ông ta đang được tại ngoại sau khi đã trả lại số tiền 74 triệu USD và nộp bảo lãnh, nhưng vẫn bị quản thúc tại gia.
Nếu bị kết án, nhà gây quỹ 59 tuổi này có thể phải ngồi tù 30 năm và bị phạt 1 triệu USD./.
Các công tố viên tại New York cáo buộc Hassan Nemazee, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty Nemazee Capital Corp có trụ sở tại Manhattan, New York, đã dùng những tài khoản và giấy tờ có giá làm như ông ta sở hữu nhiều triệu USD để thế chấp nhằm vay của Ngân hàng Citibank 74 triệu USD.
Tuy nhiên, các tài khoản và giấy tờ có giá mà nhà gây quỹ này dùng để lòe bịp ngân hàng đã được chứng minh "chưa bao giờ tồn tại" hoặc "đã bị đóng vài năm trước đó". Nemazee còn bị cáo buộc cung cấp cho các thiết chế tài chính những thông tin xác nhận giả, bao gồm cả số điện thoại và địa chỉ "ma".
Ông Nemazee được biết đến là nhà gây quỹ có tiếng tăm. Ông từng phụ trách bộ phận tài chính toàn quốc trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008 của bà Hillary và cũng từng giữ vị trí tương tự trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2004 của Thượng nghị sĩ John Kerry.
Năm 1999, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đề cử ông làm Đại sứ Mỹ tại Argentina, nhưng đề cử đó đã không được Quốc hội thông qua.
Nemazee đã bị bắt khi đang làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Newark để chuẩn bị lên máy bay tới Roma (Italy) nghỉ hè. Hiện ông ta đang được tại ngoại sau khi đã trả lại số tiền 74 triệu USD và nộp bảo lãnh, nhưng vẫn bị quản thúc tại gia.
Nếu bị kết án, nhà gây quỹ 59 tuổi này có thể phải ngồi tù 30 năm và bị phạt 1 triệu USD./.
(TTXVN/Vietnam+)
