Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cảnh báo việc nước này có nguy cơ bị đưa vào "danh sách đen" trên thế giới nếu không sớm thông qua những đạo luật chống rửa tiền.
Dự luật chống rửa tiền quy định việc thanh toán tiền chuộc cũng là một hình thức chuyển tiền bất hợp pháp. Hạ viện Philippines hiện đã thông qua dự luật này song một vài Thượng Nghị sỹ vẫn cho rằng dự luật này còn nhiều điểm cần bổ sung.
Trước đây, Manila từng cam kết sẽ nhanh chóng ban hành đạo luật chống tẩy rửa tiền. Quyết định được đưa ra sau khi FATF, cơ quan đặc trách về chống rửa tiền thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), đe dọa sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu Philippines không kiểm soát chặt chẽ hoạt động phi pháp này.
FATF xếp Philippines, quan sát viên của OECD, vào danh sách những quốc gia có hoạt động rửa tiền mạnh nhất thế giới, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt nếu Manila không kiểm soát được loại tội phạm này./.
Dự luật chống rửa tiền quy định việc thanh toán tiền chuộc cũng là một hình thức chuyển tiền bất hợp pháp. Hạ viện Philippines hiện đã thông qua dự luật này song một vài Thượng Nghị sỹ vẫn cho rằng dự luật này còn nhiều điểm cần bổ sung.
Trước đây, Manila từng cam kết sẽ nhanh chóng ban hành đạo luật chống tẩy rửa tiền. Quyết định được đưa ra sau khi FATF, cơ quan đặc trách về chống rửa tiền thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), đe dọa sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu Philippines không kiểm soát chặt chẽ hoạt động phi pháp này.
FATF xếp Philippines, quan sát viên của OECD, vào danh sách những quốc gia có hoạt động rửa tiền mạnh nhất thế giới, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt nếu Manila không kiểm soát được loại tội phạm này./.
Trà My (Vietnam+)
