Theo cáo trạng, cựu Tổng thống Kuczynski đã nhận tổng cộng 12 triệu USD để giúp tập đoàn Odebrecht giành các hợp đồng xây dựng, cũng như che giấu các hoạt động liên quan đến rửa tiền.
Hai nghi phạm đang bị điều tra tại Italy có liên quan đến cựu Chủ tịch Ủy ban nhân quyền của Nghị viện châu Âu Pier Antonio Panzeri - đối tượng chính trong vụ bê bối tham nhũng Qatargate.
Tổng thống Lasso yêu cầu lãnh đạo tất cả 13 doanh nghiệp nhà nước lớn phải từ chức, trong đó có Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petroecuador, Tập đoàn Điện lực Ecuador và Công ty Khai thác mỏ quốc gia.
Các công tố viên cho rằng Credit Suisse đã không thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn một cựu đô vật người Bulgaria bị cáo buộc buôn ma túy cất giấu và rửa tiền (158 triệu USD).
Thương vụ mua tàu ngầm trị giá 2 tỷ USD hồi năm 2012 được coi là vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử Israel, có liên quan tới một số cựu lãnh đạo quân đội và phụ tá thân cận của cựu Thủ tướng Netanyahu.
Cựu Bộ trưởng Juliari Batubara bị kết án 12 năm tù vì tham nhũng 32,4 tỷ rupiah (2,25 triệu USD) tiền hoa hồng liên quan đến các hợp đồng mua hàng hóa dành cho các gói hỗ trợ đại dịch COVID-19.
Ngày 2/7, Malaysia thông báo đã nhận được đợt chi trả đầu tiên trị giá 1,8 tỷ ringgit (432,38 triệu USD) từ tập đoàn ngân hàng AMMB Holdings Berhad (AmBank).
Ít nhất 4,5 tỷ USD đã bị thất thoát từ quỹ 1MDB trong giai đoạn từ năm 2009-2014 trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến một số quan chức cấp cao, các ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới.
Doanh thu của Air France-KLM đã giảm gần 60% xuống còn 11,1 tỷ euro trong bối cảnh số lượng khách giảm 67% xuống còn 28,8 triệu người. Trong khi đó, Airbus lỗ ròng 1,1 tỷ euro trong năm 2020.
Đảng Trung tâm Estonia của Thủ tướng Juri Ratas đã bị điều tra hình sự với cáo buộc tài trợ cho một dự án phát triển bất động sản. Tuy nhiên, ông Ratas khẳng định không biết gì về việc này.
Vụ bê bối làm rúng động Nghiệp đoàn ngành công nghiệp ôtô Mỹ (UAW) liên quan đến hai vị chủ tịch UAW và cấp dưới của họ, những người đã “bòn rút” 1,5 triệu USD.
Tại phiên tòa diễn ra ngày 22/10, đại diện ngân hàng Goldman Sachs chi nhánh tại Malaysia đã thừa nhận sai phạm liên quan đến khoản tiền tham nhũng 1,6 tỷ USD và chấp nhận nộp phạt hơn 2,9 tỷ USD.
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo nước này đã trả lại cho Chính phủ Malaysia số tiền 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) và đã được “rửa” thông qua hệ thống tài chính toàn cầu.
Châu Mỹ
