Một đường dây đánh bạc quy mô hơn 100 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá; 19 nghi phạm bị khởi tố về các hành vi 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc.'
Đến nay, Cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này giao dịch với lượng tiền trung bình hơn 3 tỷ đồng/ngày; như vậy, tổng số tiền giao dịch từ tháng 4/2021 đến nay là hơn 2.000 tỷ đồng.
Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn tại tỉnh Nghệ An do đối tượng Giản Tư Công (sinh năm 1991), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh cầm đầu.
Cơ quan Điều tra-Công an tỉnh Nghệ An xác định số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 2/2023 cho đến khi bị bắt giữ là hơn 20 tỷ đồng.
Qua đấu tranh và lấy lời khai của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, từ 1/12/2022 đến ngày 20/4/2023, tài khoản của Phan Đình Kế tổ chức cá cược với số tiền ước tính khoảng 50 tỷ đồng.
Lương Tiến Tùng mua tài khoản từ nhà cái ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ các tài khoản tổ chức điều hành đánh bạc. Từ tháng 12/2022 đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch khoảng 100 tỷ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã phải ra văn bản chấn chỉnh, xử lý sau khi phát hiện hàng loạt biển hiệu, bảng quảng cáo có nội dung cá cược được treo trên các tuyến đường ở thành phố.
Công ty H.V thực hiện trụ, bảng quảng cáo cao hàng chục mét gần nút giao IC3 đường Võ Nguyên Giáp (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ) với nội dung: "Thương hiệu uy tín số 1 châu Á 8x bet…”
Bằng thủ đoạn, trong năm 2022, Lê Đặng Anh Thuận đã bán trót lọt 34 xe máy điện không thông qua hệ thống của cửa hàng và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, sau đó nghỉ việc và trốn khỏi địa phương.
Võ Văn Cường cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master rồi chia thành nhiều tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
Điều tra ban đầu xác định đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng "bong88.com" do Trần Duy Khương cầm đầu từ năm 2015, có tổng lượng tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
23 người, bao gồm cả các cầu thủ bóng đá, đã bị bắt trong khuôn khổ một cuộc điều tra nghi ngờ dàn xếp tỷ số ở các giải bóng đá không chuyên của Tây Ban Nha, công quốc Andorran và vùng Gibraltar.
Từ tháng 5/2022 đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ cấp đại lý, nhóm đối tượng chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá cược với lượng tiền lên tới 2.500 tỷ đồng.
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản cá độ khác nhau sau đó thiết lập, phân chia thành tài khoản cấp thấp hơn rồi cung cấp cho đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố để cá độ bóng đá.
Từ tài khoản Master, Phạm Quốc Hùng tiếp tục tạo hàng chục tài khoản cấp đại lý (Agent) và giao các đại lý để lôi kéo, thu hút hàng trăm con bạc trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi tham gia.
Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 2.000 trang tài liệu liên quan tới việc cá cược của tám đối tượng tham gia với số tiền ước tính ban đầu hơn 600 tỷ đồng.
Các đối tượng tham gia hoạt động trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 400 tỷ đồng trú tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.
Đối tượng Nguyễn Bích Đào khai nhận đã cho 19 người vay, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, lãi suất từ 730% đến 1.460%/năm, thu lợi bất chính 298 triệu đồng.
Từ tài khoản Super master DTE634, 3 đối tượng thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản cấp đại lý rồi giao cho các đối tượng còn lại trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã điều hành đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet trên trang web www.viva88.net.
Pháp luật
