Trong quá trình cho vay, Ma Thị Ngoan thu lãi theo ngày, khi đến hạn thanh toán tiền lãi, nếu người vay không trả kịp, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép.
Cơ quan điều tra nhận được đơn thư của Nguyễn Tân Tuấn Tú tố cáo Lan Anh chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi điều tra, cơ quan Công an phát hiện Tú có hành vi cho vay nặng lãi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ được việc Lê Xuân Chiên, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Viết Lãm cùng Nguyễn Văn Hiếu còn thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản.
Nguyễn Văn Định đã cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000-10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180-360%/năm, tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Bích Đào khai nhận đã cho 19 người vay, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, lãi suất từ 730% đến 1.460%/năm, thu lợi bất chính 298 triệu đồng.
Không chỉ tổ chức tụ điểm đánh bạc, Nguyễn Thị Kim Loan còn chủ động gặp gỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn đang cần tiền gấp để cho vay tiền với lãi suất là 182,5%/năm nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan Công an làm việc với 2 người vay tiên và chứng minh được số tiền đối tượng Hồ Thị Thanh Thúy cho vay là hơn 730 triệu đồng, thu lợi bất chính 154 triệu đồng, lãi suất 365%/năm.
Vợ chồng Nguyễn Minh Quyền và Lê Thị Thu Sương đã kết nối và cho khoảng 200 người dân trú ở các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên (Tây Ninh) vay với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, với các thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng trên đã cho vay trên 6,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 3,9 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi qua mạng Internet quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội: bắt giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...
Từ đầu năm 2022 đến nay, đối tượng Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thủy Tiên đã cho 27 người vay (là các tiếp viên karaoke) với số tiền gần 7 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã thực hiện 4.677 hợp đồng cho vay trả lãi ngày với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền cho vay trên 36 tỷ đồng; số tiền lãi dự kiến thu về trên 9,4 tỷ đồng.
Công an một số địa phương đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ thành công 10 nhóm “tín dụng đen” với 25 đối tượng, hầu hết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng.
Để hạn chế tiến tới dẹp bỏ “tín dụng đen,” cho vay nặng lãi, ngoài các giải pháp phòng, chống, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nguồn vốn an toàn, có thủ tục nhanh gọn, để người lao động tiếp cận dễ dàng.
Để tránh bị rơi vào “bẫy tín dụng đen," Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục có các khuyến cáo, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng chính thống.
Chiều 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang làm việc với 6 đối tượng có biểu hiện của hoạt động cho vay lãi nặng và ném chất bẩn xảy ra trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.
Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Pháp luật
