Sau khi thực hiện thành công vụ làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Kiều Trang đã tiêu hủy toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả.
Chỉ riêng giải EURO 2020 đang diễn ra, đối tượng cầm đầu băng nhóm quản lý 6 cổng master với hơn 200.000 điểm (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành.
Sau quá trình điều tra, xác minh bước đầu cho thấy, trong 2 quyển tập học sinh thu giữ của An, ghi nhận Tùng đã thuê An thu tiền lãi trên 60 người vay với lãi suất hàng tháng từ 10-30%.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ 30 hợp đồng cho vay tín chấp, 58 xe máy, 3 xe ôtô và gần 1 tỷ đồng tiền mặt.
Ban đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 20-30%/tháng tại địa bàn các xã thuộc huyện Thuận Nam, trong đó có các xã ven biển Cà Ná, Phước Diêm.
Cơ quan điều tra tìm thấy các tài liệu ở nhà Thiện “Soi” thể hiện Lâm Thị Thu Trà cùng đồng phạm Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện “Soi” vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 3.000 đồng/1triệu/ngày.
Nguyên và Tuấn in tờ rơi ghi thông tin cho vay tiền, số điện thoại của mình đem rải, dán lên tường khu vực dân cư để ai cần tiền thì liên hệ vay tiền với lãi suất 20%/tháng.
Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã phát hiện một nhóm đối tượng đang cho nhiều người dân nghèo trên địa bàn xã Thanh Điền vay với lãi suất lên đến 720%/năm.
Tính đến thời điểm bị bắt, cả 2 đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi ở Tây Ninh đã cho trên 100 người vay với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Nguyễn Đình Bảo, tức "Bảo chó," sinh năm 1996, là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động cho vay lãi nặng, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, ghi số lô, số đề…
Từ tháng 11/2020 tới nay, nhóm đối tượng đã cho 37 người vay với tổng số tiền cho vay trên 322 triệu đồng, với lãi suất từ 360% đến 480% một năm, gấp từ 18 đến 24 lần so với lãi suất theo quy định.
Khi những người đi vay không có khả năng chi trả, Dũng đã cho các đối tượng đến nhà trực tiếp đe dọa hoặc đón đường đánh đập buộc những người nợ tiền phải trả cả gốc lẫn lãi.
Nhiều đối tượng cho vay nặng lãi vẫn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân và những kẽ hở của luật pháp để hoành hành, khiến không ít người dân lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Hình thức cho vay nóng của nhóm Điệp, Lâm, Hùng có lãi suất 80-720%/năm, còn hình thức cho vay tiền góp ngày có lãi suất tương đương 125%/năm, phí vay là 5% trên tổng số tiền vay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Xoài xác định vợ chồng Nguyệt-Vinh đã tổ chức cho vay “tín dụng đen” từ đầu năm 2019 với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
Bốn đối tượng khai nhận đầu tháng 10, họ mang theo từ 30-40 triệu đồng để làm vốn, từ Hà Nội và Thanh Hóa vào thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thuê nhà trọ ở để hành nghề cho vay nặng lãi.
Chỉ thị 40 đã tạo sự chuyển biến nhận thức mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, đó là chuyển mạnh cách làm từ cho người nghèo "con cá” bằng cách đưa “cần câu."
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan hành vi đánh bạc, cho vay nặng lãi. Trung bình mỗi ngày số tiền giao dịch qua đường dây này từ 4-5 tỷ đồng.
Pháp luật
