Bộ trưởng Tài chính Pháp Le Maire xác nhận do sự phản đối của một số nước, trong đó có Mỹ, Saudi Arabia và Ấn Độ, các cuộc thảo luận không thể tiến triển và cơ hội thành công đang trở nên mỏng manh.
Ngày 18/1, Tòa án Tối cao Israel đã yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu bãi nhiệm 1 thành viên cấp cao trong chính phủ mới thành lập vì bị kết tội gian lận thuế.
Công ty Trump Corporation và công ty Trump Payroll Corp. bị kết tội hồi tháng trước vì vận hành một cơ chế kéo dài nhiều năm nhằm gian lận và trốn thuế thông qua làm giả hồ sơ kinh doanh.
Hai công ty con của Trump Organization là Trump Corporation và Trump Payroll Corporation đã vi phạm 17 tội danh, trong đó có gian lận và trốn thuế trong nhiều năm, thông qua việc làm giả hồ sơ.
Lực lượng chức năng xác định khoảng 9.000 công ty đã tham gia vào kế hoạch này, trong đó nhiều công ty bề ngoài là nhà cung cấp thiết bị điện tử thông thường và yêu cầu hoàn thuế VAT.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi - Chủ tịch đảng Forza Italia thuộc liên minh trung hữu, đã giành chiến thắng ở khu vực bầu cử Monza, vùng Lombardy.
Một năm trước, Tòa án Tư pháp liên bang Đức lần đầu tiên ra phán quyết nêu rõ các thương vụ trốn thuế hàng tỷ euro theo hình thức "cum-ex," vốn được coi là "vụ cướp thế kỷ," là hành vi trốn thuế.
Tổ chức Trump bị cáo buộc cung cấp cho ông Allen Weisselberg hơn 1,7 triệu USD để chi trả các chi phí, bao gồm tiền thuê nhà, mua xe và học phí con cái trong nhiều năm, mà không phải khai thuế.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không trực tiếp trả lời các câu hỏi và duy trì thái độ phủ nhận các chứng cứ tòa đưa ra, đồng thời tố cáo Chính phủ Mỹ đang đối xử bất công với cá nhân và gia đình ông.
Người phát ngôn của Thủ tướng Đức cho biết ông không nhận được thông báo nào về những cuộc điều tra nhằm vào thư điện tử của Thủ tướng Scholz, và ông Scholz "không có gì phải che giấu."
Các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra chính thức vào năm 2016, sau khi giới chức nghiệp đoàn tố cáo chi nhánh McDonald's tại Pháp đã báo cáo lợi nhuận thấp hơn con số thực tế nhằm giảm tiền thuế.
Luật sư Hanno Berger, 71 tuổi, đã sắp xếp các giao dịch gian lận tại Ngân hàng Đức M.M. Warburg trong khoảng thời gian từ 2007-2011, khiến kho bạc nhà nước thâm hụt 278 triệu euro (306 triệu USD).
EC đã khiếu nại về việc các hãng nhập khẩu hàng hóa vào Anh đã trốn số tiền lớn thuế hải quan nhờ hóa đơn giả và các sản phẩm được định giá thấp như mặt hàng dệt may và giày dép của Trung Quốc.
Ngân hàng HSBC đứng đầu với hơn 62% lợi nhuận trước thuế thu được tại các “thiên đường thuế” từ năm 2018-2020, so với mức 49,8% của ngân hàng Monte dei Paschi của Italy đứng ở vị trí thứ hai.
Theo Chỉ thị của Hội đồng châu Âu, nếu muốn bán hàng trực tuyến vào EU, bất kỳ nhà bán hàng online, sàn giao dịch thương mại điện tử nào đều phải đăng ký kinh doanh ở một nước thành viên EU.
Ngành tài chính sẽ triển khai và xây dựng dữ liệu hóa đơn điện tử, từ đó áp dụng trí tuệ nhân tạo phân tích hạn chế rủi ro, phát hiện gian lận trong nộp thuế, luân chuyển chứng từ.
Hơn 1.000 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch truy quét, bắt giữ 50 nghi phạm và thu giữ gần 1 tỷ euro tiền mặt liên quan tới hành vi rửa tiền và gian lận thuế.
Tại Tây Ban Nha, bất cứ ai có thu nhập hơn 300.000 euro/năm sẽ phải đóng thuế thu nhập ở mức 47% trong khi ở Andorra mức thuế chỉ là 10% với thu nhập trên 40.000 euro.
Văn phòng công tố tài chính của Pháp cho biết Tập đoàn thời trang cao cấp Kering, chủ sở hữu thương hiệu Yves Saint Laurent, đang bị điều tra từ tháng 2/2019 với cáo buộc gian lận thuế.
Việc trả khoản tiền lớn cho trụ sở tại Mỹ sẽ giúp Netflix Hàn Quốc có một khoản chi lớn trong báo cáo tài chính và cũng tránh được một số khoản thuế doanh nghiệp.
Tài chính
