Panama từng được EU đưa ra khỏi danh sách này và chuyển sang danh sách theo dõi vào năm 2018 nhưng Panama đã không hoàn thành đúng hạn những cải cách về thuế mà họ đã cam kết với EU.
Đảo Aruba của Hà Lan, đảo quốc Barbados và vùng lãnh thổ hải ngoại Bermuda của Anh đã được đưa ra khỏi danh sách "quyền hạn phi hợp tác về thuế" của EU.
Với 33,07% phiếu ủng hộ trên tổng số 95,03% số phiếu được kiểm, doanh nhân-chính trị gia Laurentino Cortizo, 66 tuổi đã đắc cử Tổng thống Panama nhiệm kỳ 2019-2024.
Kết quả kiểm 55,13% phiếu của Tòa bầu cử Panama cho thấy ứng cử viên Laurentino Cortizo thuộc liên minh đối lập đang dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Tổng thống Panama.
Ba năm sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới, Cơ quan thuế Canada (CRA) đã xác định gần 900 cá nhân và doanh nghiệp Canada có tên trong hồ sơ này.
Có tới 7 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) bị Nghị viện châu Âu liệt vào danh sách “thiên đường thuế” bao gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Cyprus, Hungary, Ireland và Malta.
Các thành viên EU đã nhất trí bổ sung 10 cái tên mới vào danh sách "các thiên đường trốn thuế," trong đó có UAE và một số vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và Hà Lan.
Ngân hàng cho vay lớn nhất nước Đức Deutsche Bank bị cáo buộc đã giúp các khách hàng của mình lập công ty bình phong tại các "thiên đường thuế" để "chuyển tiền từ các hoạt động tội phạm."
Công ty công nghệ dược Medtronic chuyên sản xuất thiết bị kiểm soát tiểu đường, Parkinson, điều hòa nhịp tim... liên quan tới hàng nghìn ca tử vong và hàng trăm nghìn ca thương tật chỉ riêng tại Mỹ.
Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã kháng cáo việc bị kết án 10 năm tù giam do liên quan tới nguồn tài chính mờ ám mua các căn hộ hạng sang ở thủ đô London của Anh.
Một tòa án chống tham nhũng của Pakistan đã kết án cựu Thủ tướng Nawaz Sharif 10 năm tù giam liên quan tới hoạt động mua các căn hộ hạng sang ở thủ đô London của Anh.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết Ấn Độ tin tưởng mạnh mẽ vụ khủng bố trên đã được lên kế hoạch và chỉ đạo từ Pakistan.
Ngày 13/3, các bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu đã đưa Bahamas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Liên bang Saint Kitts và Nevis vào danh sách đen các "thiên đường trốn thuế."
Các Bộ trưởng Tài chính EU đề xuất đưa Bahrain, Cộng hòa Quần đảo Marshall và Saint Lucia khỏi "danh sách đen" các nước và vùng lãnh thổ ngoài EU bị cho là các "thiên đường thuế" trong tuần tới.
Ngày 15/1, giới chức Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất xóa 8 nước và vùng lãnh thổ khỏi "danh sách đen" gồm 17 nước và vùng lãnh thổ ngoài EU bị cho là các “thiên đường thuế.”
Một tòa án Luxembourg đã bác bỏ bản án đối với một bị cáo bị kết tội trong vụ rò rỉ hàng nghìn tài liệu phanh phui việc các công ty đa quốc gia gian lận thuế tại nước này, hay còn gọi là vụ LuxLeaks.
Sau 10 tháng đàm phán căng thẳng, ngày 5/12, các bộ trưởng tài chính của EU đã thông qua một "danh sách đen" gồm 17 nước và vùng lãnh thổ ngoài EU bị cho là các "thiên đường thuế."
Tài chính
