Vietnamplus

"Thị thực vàng" được nhắc đến ở đây là một trong những yếu tố rủi ro cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố ở châu Âu.

Jho Low khẳng định ông ta chỉ là một trung gian trong vụ việc này do có quan hệ tốt với các doanh nhân nước ngoài và các nhà hoạch định chính sách.

Cựu Thủ tướng Najib đang phải đối mặt với 7 cáo buộc; trong đó có 3 cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, 1 cáo buộc lạm dụng quyền hạn, 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến 42 triệu ringgit từ SRC International.

Quỹ 1MDB của Malaysia đã huy động được khoảng 8 tỷ USD thông qua việc bán trái phiếu, tuy nhiên, Mỹ cho rằng hơn một nửa số tiền này đã bị bòn rút.

Chính phủ Malaysia đang tìm cách xác định khối tài sản tiếp theo, trị giá ít nhất 4,34 tỷ YSD, liên quan vụ bê bối biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của nước này.

Thủ tướng Malaysia Mahathir tuyên bố những tài sản mà Mỹ thu giữ của nhà tài phiệt Jho Low đã được mua bằng tiền của Malaysia, vì thế Washington phải trả lại cho Kuala Lumpur.

Qua vụ việc thu hồi 1 tỷ USD này, giới chức Mỹ khẳng định, Washington phát đi thông điệp rằng nước Mỹ không phải "thiên đường trú ẩn" cho những đối tượng phạm tội ở nước ngoài.

Ông Najib là người tiến hành các sửa đổi điều lệ hoạt động của 1MDB, đồng thời là người đã đổi tên của quỹ đầu tư này từ Terengganu Investment Authority thành 1MDB.

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với ngân hàng thương mại lớn nhất của Đức Deutsche Bank về khả năng ngân hàng này vi phạm luật tài chính nước ngoài trong các giao dịch với quỹ đầu tư 1MDB.

Chính phủ Mỹ đã bắt đầu trả lại cho Malaysia khoản tiền khoảng 200 triệu USD sau khi tịch thu những tài sản liên quan Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB) bị biển thủ.

Bộ nữ trang kim cương trị giá 1,7 triệu USD do tỷ phú Jho Low đặt chế tác ở Mỹ vào năm 2012, được cho là mua từ tiền biển thủ của Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Hãng tin Bloomberg cho hay số nữ trang bằng kim cương với tổng trị giá 1,7 triệu USD do một tỷ phú Malaysia mua bằng tiền từ quỹ 1MDB của Malaysia sẽ được bàn giao cho chính phủ Mỹ.

Theo New Straits Times, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu CEO Quỹ 1MDB Arul Kanda Kandasamy sẽ bị xét xử chung trong phiên tòa liên quan đến cáo buộc sửa chữa báo cáo kiểm toán về quỹ này.

Theo tờ Star, ông Najib bị bắt giữ vào khoảng 11 giờ trưa 10/12, vài phút sau khi tới trụ sở MACC để trả lời các vấn đề liên quan tới 1MDB.

Chủ tịch Hội đồng Tinh hoa của Chính phủ Malaysia, ông Daim Zainuddin cho biết doanh nhân Jho Low đang lẩn trốn liên quan đến bê bối Quỹ 1MDB đã có sự trợ giúp từ “tay trong” thuộc chính quyền.

Theo Phó tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Ibrahim, cảnh sát nước này có thông tin về nơi lẩn trốn của doanh nhân đang bị truy nã Jho Low, người được cho là có vai trò quan vụ bê bối 1MDB.

Cảnh sát Malaysia công bố cáo buộc hình sự đối với nhà tài phiệt bỏ trốn Low Taek Jho, người đang bị truy nã liên quan đến vụ bê bối rửa tiền nhiều tỷ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Phó Tổng thanh tra Cảnh sát Noor Rashid Ibrahim đã xác nhận thông tin triệu tập ông Razak và cho biết những lời khai của ông Najib là cần thiết để cảnh sát hoàn thiện cuộc điều tra về vụ việc.

Cảnh sát Malaysia cho biết đã đề nghị chính quyền Macau bắt giữ chuyên gia tài chính Low Taek Jho, một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra rửa tiền của 1MDB.

Cảnh sát Malaysia cho biết tổng giá trị nhiều tài sản liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak tịch thu được lên tới 273 triệu USD, đây là vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử nước này.