Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Nhựt đã khai nhận dùng máy cắt, xà beng để cắt, cậy phá và chiếm đoạt tiền tại trụ ATM của Ngân hàng Đông Á, đối diện số 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.
Hành vi của Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (DAB) và 7 bị cáo gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng.
Trong quá trình quản lý điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Đông Á thay ông Võ Minh Tuấn, người vừa được Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM.
Bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nêu rõ hai bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến với tư cách là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc DAB, là người chịu trách nhiệm chính.
Bị cáo Trần Phương Bình không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, cũng chưa hoàn trả hết số tiền đã chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Sau khi đã bị hoãn hồi tháng 5 do không đủ người có liên quan, phiên tòa tiếp tục bị hoãn vào ngày mở lại 22/11 do kiểm sát viên tham gia phiên xét xử có kết quả test nhanh dương tính.
Trước đó, năm 2019 và năm 2020, Trần Phương Bình đã 2 lần bị kết án tù chung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong 2 vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do bị cáo Phùng Ngọc Khánh có kháng cáo nhưng vắng mặt; một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng cũng vắng mặt.
Phan Văn Anh Vũ nguyên là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và hiện đang chấp hành nhiều bản án khác nhau trong đó có các vụ án liên quan đến DAB, vụ án về sai phạm đất đai...
Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Phương Bình là chủ mưu, người chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện các hành vi phạm tội xuyên suốt toàn bộ đại án Ngân hàng Đông Á.
Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu bị âm 25.451 tỷ đồng, tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Từ năm 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Nguyễn Vân Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, làm 572 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Võ Thị Kim Anh, nguyên Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại ngân hàng này, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng.
Pháp luật
