Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết trong năm 2020 các vụ án kinh tế, tham nhũng...
Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng OceanBank) và đồng phạm.
Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm, có ba bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Thị Thùy Dương, Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm 10 năm tù, tổng hợp với hình phạt tù chung thân của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắm phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị Tòa tuyên buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho OceanBank là hơn 31 tỷ đồng.
Sáng 27/4/2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đưa vụ án Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."
Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.
Mặc dù cả hai chương trình giảm phí sẽ tác động không nhỏ đến doanh thu của NAPAS và các ngân hàng nhưng các đơn vị này vẫn cam kết sát cánh, đồng hành cùng người dân.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỷ đồng gửi tại Oceanbank.
Tập đoàn Vina Megastar còn dư nợ nhưng Hà Văn Thắm đã ký quyết nghị nâng hạn mức tín dụng lên 250 tỷ đồng, khi tài sản đảm bảo không đủ cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho Long chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Vina Megastar, vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.
Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 Hà Văn Thắm bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Sáng 15/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”
Trong giai đoạn này, bị cáo Hứa Thị Phấn, sinh năm 1947, nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín, bị truy tố vì hành vi chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.
Việc khởi tố các bị can này là thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank).
Tòa án xác định Bùi Văn Hải - nguyên Trưởng ban Kiểm soát của OceanBank biết rõ OceanBank thu phí và chi lãi ngoài trái pháp luật nhưng không có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm.
Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của VKSND thành phố Hà Nội về việc tăng mức hình phạt với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự; từ đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sự 16 năm tù (tăng 3 năm so với án sơ thẩm).
Pháp luật
