Vietnamplus

Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ MDB đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi có khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak.

Ông Najib là người tiến hành các sửa đổi điều lệ hoạt động của 1MDB, đồng thời là người đã đổi tên của quỹ đầu tư này từ Terengganu Investment Authority thành 1MDB.

Cả 3 thành viên trong hội đồng thẩm phán đều nhất trí cho rằng đơn đề nghị của ông Najib Razak là hợp pháp và chính đáng nhằm tránh xảy ra sự lạm dụng trong quá trình tố tụng.

Trong phiên tòa sắp tới, cựu Thủ tướng Najib sẽ phải đối mặt với 21 tội danh rửa tiền và 4 cáo buộc lạm quyền để nhận số tiền chuyển khoản bất hợp pháp khoảng 2,3 tỷ ringgit trong giai đoạn 2011-14.

Chính phủ Malaysia đã thành lập lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối nhằm truy tố những cá nhân sai phạm và thu hồi các tài sản liên quan, với sự hỗ trợ của nhà chức trách Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore...

Một quan chức ngân hàng Malaysia cho biết 3,3 triệu ringgit (khoảng 803.000 USD) đã được rút ra từ hai thẻ tín dụng của cựu Thủ tướng Najib Razak để thanh toán tại cửa hàng nữ trang ở Italy.

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với ngân hàng thương mại lớn nhất của Đức Deutsche Bank về khả năng ngân hàng này vi phạm luật tài chính nước ngoài trong các giao dịch với quỹ đầu tư 1MDB.

Thẩm phán Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur Collin Lawrence Sequerah đã ấn định ngày xét xử và bác bỏ đề nghị hoãn việc xét xử cựu Thủ tướng Najib trong vụ biển thủ quỹ 1MDB.

Red Granite đã sử dụng số tiền này để sản xuất các phim Hollywood, trong đó có phim "The Wolf of Wall Street" (tạm dịch: Sói già phố Wall), có sự tham gia của nam tài tử Leonardo DiCaprio.

Con trai riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak, đồng thời là nhà sản xuất Holywood, Riza Shahriz Abdul Aziz, đã bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ do bị nghi rửa tiền.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng ngày 29/6 nói rằng, 3 đơn vị báo chí có trụ sở tại bang Penang biết cần phải làm gì sau khi họ thừa nhận đã nhận 150.000 ringgit (hơn 36.000 USD) từ 1MDB.

Luật sư biện hộ của ngân hàng Goldman Sachs đã yêu cầu thời gian 3 tháng để chuẩn bị tài liệu tham gia bào chữa cho khách hàng của mình và thẩm phán quyết định phiên tòa tới sẽ diễn ra vào ngày 30/9.

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đệ đơn kiện 41 cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi 270 triệu ringgit (khoảng 65 triệu USD) liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Người đứng đầu đơn vị phòng chống tội phạm thương mại thuộc lực lượng cảnh sát Malaysia, Mazlan Mansor, xác nhận vụ khám xét văn phòng của công ty Deloitte là nằm trong quá trình điều tra Quỹ 1MDB.

Chính phủ Mỹ đã bắt đầu trả lại cho Malaysia khoản tiền khoảng 200 triệu USD sau khi tịch thu những tài sản liên quan Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB) bị biển thủ.

Cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Goldman Sachs, ông Ng Chong Hwa, còn được biết đến là Roger Ng, đã khẳng định mình vô tội liên quan đến vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Ông Roger Ng, đã nghỉ việc ở Goldman Sachs từ 2014 và bị bắt giữ tại Kuala Lumpur từ ngày 1/11/2018, ngay sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc đối với ông về việc rửa tiền rút được từ Quỹ 1MDB.

Bộ nữ trang kim cương trị giá 1,7 triệu USD do tỷ phú Jho Low đặt chế tác ở Mỹ vào năm 2012, được cho là mua từ tiền biển thủ của Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Hãng tin Bloomberg cho hay số nữ trang bằng kim cương với tổng trị giá 1,7 triệu USD do một tỷ phú Malaysia mua bằng tiền từ quỹ 1MDB của Malaysia sẽ được bàn giao cho chính phủ Mỹ.

Ngày 15/4, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ra tòa trong phiên xử thứ hai tại Tòa Thượng thẩm ở thủ đô Kuala Lumpur về các cáo buộc tham nhũng liên quan vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia.