Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế (IPIC) của Abu Dhabi và đơn vị trực thuộc Aabar Investments PJS đã nhất trí trả 1,8 tỷ USD để giải quyết một tranh chấp pháp lý trong vụ bê bối liên quan Quỹ 1MDB
Nếu kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak bị bác bỏ, ông sẽ phải thụ án 12 năm tù ngay lập tức, trong trường hợp ngược lại nếu trắng án, ông Najib có thể trở lại hoạt động chính trị.
Ông Najib Razak, 69 tuổi, đã phủ nhận các tội danh liên quan đến việc biển thủ 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB, quỹ nhà nước do ông đồng sáng lập khi còn là Thủ tướng Malaysia vào năm 2009.
Bằng chứng mới là nỗ lực cuối cùng của ông Najib nhằm lật ngược bản án tham nhũng 12 năm tù giam liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD
Theo KPMG, vụ dàn xếp đã được tất cả các bên liên quan nhất trí, trong đó có cả chính phủ Malaysia và hiện công ty có thể tập trung vào gây dựng lòng tin với công chúng.
Ít nhất 4,5 tỷ USD đã bị thất thoát từ quỹ 1MDB trong giai đoạn từ năm 2009-2014 trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến một số quan chức cấp cao, các ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới.
Ở thời điểm hiện tại, 1MDB đang yêu cầu chi nhánh của ngân hàng Deutsche Bank ở Malaysia bồi thường 1,11 tỷ USD, ngân hàng JPMorgan ở Thụy Sĩ với mức bồi thường 800 triệu USD.
Tại phiên tòa diễn ra ngày 22/10, đại diện ngân hàng Goldman Sachs chi nhánh tại Malaysia đã thừa nhận sai phạm liên quan đến khoản tiền tham nhũng 1,6 tỷ USD và chấp nhận nộp phạt hơn 2,9 tỷ USD.
Ba công ty trực thuộc Tập đoàn Goldman Sachs gồm Goldman Sachs International có trụ sở tại Anh, Goldman Sachs (châu Á) LLC và Goldman Sachs Pte (Singapore).
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ bàn giao lượng tiền mặt trị giá 10,65 tỷ ringgit cho chính phủ Malaysia trong 2 tháng tới, nhằm giải quyết những cáo buộc liên quan đến Quỹ 1MDB.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz thông báo hai bên đã nhất trí với khoản bồi thường trên để nhanh chóng khép lại vụ việc.
Tòa án thành phố Kuala Lumpur đã tuyên trắng án đối với ông Aman, cựu Thủ hiến bang Sabah, sau khi các công tố viên rút lại tất cả 46 cáo buộc hối lộ và rửa tiền.
Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết chính phủ nước này sẽ không chấp nhận khoản tiền bồi thường trị giá 3 tỷ USD từ Goldman Sachs liên quan tới bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã giải quyết các vụ kiện thu hồi dân sự đối với những tài sản mà doanh nhân Khadem al-Qubaisi có được bằng cách sử dụng các khoản tiền bị cáo buộc chiếm dụng từ quỹ 1MDB...
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo nước này đã trả lại cho Chính phủ Malaysia số tiền 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) và đã được “rửa” thông qua hệ thống tài chính toàn cầu.
Hãng tin Bernama cho biết một đại diện của Goldman Sachs đã tuyên bố họ vô tội sau khi các cáo buộc được công bố tại Tòa án tối cao Kuala Lumpur ngày 24/2.
Kinh tế
