Vietnamplus

Ít nhất 4,5 tỷ USD đã bị thất thoát từ quỹ 1MDB trong giai đoạn từ năm 2009-2014 trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến một số quan chức cấp cao, các ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, 1MDB đang yêu cầu chi nhánh của ngân hàng Deutsche Bank ở Malaysia bồi thường 1,11 tỷ USD, ngân hàng JPMorgan ở Thụy Sĩ với mức bồi thường 800 triệu USD.

Nếu bị tuyên bố phá sản do không đóng hơn 400 triệu USD tiền thuế, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ mất ghế tại Quốc hội và bị cấm ra tranh cử.

Công ty kiểm toán Deloitte đồng ý chi trả nhằm giải quyết cả các khiếu nại pháp lý liên quan đến nghĩa vụ ủy thác của công ty này đối với việc kiểm toán tài khoản của quỹ đầu tư 1MDB.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 22/10, đại diện ngân hàng Goldman Sachs chi nhánh tại Malaysia đã thừa nhận sai phạm liên quan đến khoản tiền tham nhũng 1,6 tỷ USD và chấp nhận nộp phạt hơn 2,9 tỷ USD.

Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah đã chấp nhận đề nghị từ luật sư riêng của cựu Thủ tướng Najib về việc hoãn các phiên xét xử lần này, do ông Najib vừa trở về từ vùng dịch và đang phải cách ly.

Ba công ty trực thuộc Tập đoàn Goldman Sachs gồm Goldman Sachs International có trụ sở tại Anh, Goldman Sachs (châu Á) LLC và Goldman Sachs Pte (Singapore).

Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ.

Thẩm phán Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali nêu rõ sau khi cân nhắc mọi bằng chứng trong vụ án, tòa án đã đi đến kết luận rằng các công tố viên đã chứng minh được ông Najib có tội.

Ông Najib phải đối mặt với 7 tội danh liên quan tới các cáo buộc ông đã nhận số tiền 42 triệu ringgit (9,9 triệu USD) từ SRC International, chi nhánh cũ của 1MDB hồi năm 2014.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ bàn giao lượng tiền mặt trị giá 10,65 tỷ ringgit cho chính phủ Malaysia trong 2 tháng tới, nhằm giải quyết những cáo buộc liên quan đến Quỹ 1MDB.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz thông báo hai bên đã nhất trí với khoản bồi thường trên để nhanh chóng khép lại vụ việc.

Thẩm phán Tòa án thượng thẩm Ahmad Bache nêu rõ các cựu thủ tướng không được phép miễn nộp thuế và ông Najib phải nộp số tiền thuế còn nợ nhà nước.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hành động pháp lý mới nhất nói trên nằm trong nỗ lực thu hồi tài sản trị giá hơn 1,8 tỷ USD liên quan đến Quỹ 1MDB.

Tòa án thành phố Kuala Lumpur đã tuyên trắng án đối với ông Aman, cựu Thủ hiến bang Sabah, sau khi các công tố viên rút lại tất cả 46 cáo buộc hối lộ và rửa tiền.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết chính phủ nước này sẽ không chấp nhận khoản tiền bồi thường trị giá 3 tỷ USD từ Goldman Sachs liên quan tới bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước.

Ông Riza Aziz, đồng sáng lập Red Granite, hãng sản xuất bộ phim ''Sói già phố Wall,'' bị cáo buộc năm tội danh rửa tiền hồi năm 2019, liên quan việc nhận 248 triệu USD tiền biển thủ từ quỹ 1MDB.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã giải quyết các vụ kiện thu hồi dân sự đối với những tài sản mà doanh nhân Khadem al-Qubaisi có được bằng cách sử dụng các khoản tiền bị cáo buộc chiếm dụng từ quỹ 1MDB...

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo nước này đã trả lại cho Chính phủ Malaysia số tiền 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) và đã được “rửa” thông qua hệ thống tài chính toàn cầu.

Bộ Tư pháp Mỹ hoãn trả lại Malaysia khoản tiền tiếp theo trị giá 240 triệu USD, vốn bị đánh cắp từ Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) do những bất ổn chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.