Anatoly Legkodymov, 40 tuổi, quốc tịch Nga hiện sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã bị giữ ở thành phố Miami đêm 17/1 và sẽ ra hầu tòa trong ngày 18/1 (giờ Mỹ).
“Dính bẫy” của Công ty Alibaba, có người đầu tư “lướt sóng” nhưng có người dùng toàn bộ số tiền mình có, thậm chí đi vay để mong có nơi an cư, sai lầm của họ dẫn đến nợ nần đeo bám, gia đình tan nát.
Những tác động từ vụ phá sản của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX và cáo buộc hình sự nhằm vào người sáng lập Sam Bankman-Fried đã gây sức ép lên các công ty trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
Hội đồng xét xử tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba, buộc Nguyễn Thái Luyện và vợ liên đới bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại.
Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba - mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Trong giai đoạn 2019-2022, dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried, Caroline Ellison đã thao túng giá của đồng FTT (tiền kỹ thuật số của FTX) thông qua việc mua lượng lớn đồng tiền này trên thị trường mở.
Văn phòng Tổng chưởng lý của Bahamas cho biết Bankman-Fried, nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, rời nước này để tới Mỹ vào cuối ngày 21/12.
Nguyễn Thái Luyện lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp.
Trong tuần này, Cơ quan Giám sát tài chính liên bang Đức cho rằng cần có quy định toàn cầu để quản lý lĩnh vực tiền điện tử nhằm bảo vệ người dùng, ngăn hành vi rửa tiền và đảm bảo ổn định tài chính.
Theo thông cáo của Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ, đã có tổng cộng 6 người bị bắt hôm 9/12 do những cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm, tham nhũng và rửa tiền, trong đó 2 người đã được trả tự do.
Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba - và 21 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Thủ lĩnh “giáo phái tình dục” Adnan Oktar bị kết án 8.658 năm tù giam với tội danh chỉ đạo một tổ chức khủng bố, lạm dụng tình dục, tống tiền, rửa tiền, gián điệp và giam giữ người trái phép.
Ngày 15/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và một số nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô; nghị quyết về hoạt động chất vấn...
Quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết với quốc tế mà còn góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng
Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Theo các nhà điều tra Mỹ, băng nhóm trộm cắp đã thực hiện khoảng 45 vụ trộm nhắm vào các nhà máy đóng gói thịt bò đông lạnh ở 6 bang miền Trung Tây nước này, với số tiền lên đến 9 triệu USD.
Các đối tượng dùng tiền "bẩn" để tham gia trò chơi trực tuyến với các hình thức khác nhau, sau đó rút ra để trở thành tiền sạch, sử dụng mua nhiều loại tài sản có giá trị, bất động sản.
Tài chính
![[Photo] Xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba](https://cdnimg.vietnamplus.vn/t230/Uploaded/fsmsy/2022_12_08/ttxvn_nguyen_thai_luyen_1.jpg)
