Theo Chủ tịch FSB, dù các đồng tiền số hiện không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính, nhưng những lỗ hổng có thể xuất hiện khi tiền số nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của các nhà quản lý.
Kế hoạch phát hành đồng Libra của Facebook dự kiến sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của G20, nhưng ý định của mạng xã hội này có thể khiến các nhà quản lý xem xét kỹ hơn về các đồng tiền số.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc các ngân hàng này hợp tác với một công ty Hong Kong bị cho là đã rửa tiền với số lượng hơn 100 triệu USD cho Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.
AFP dẫn một số nguồn tin cho biết ông Lamine Diack - cựu Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) và con trai Papa Massata Diack sẽ phải hầu tòa tại Pháp với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
Deutsche Bank dự kiến sẽ chấn chỉnh các hoạt động giao dịch bằng việc thành lập một bộ phận được gọi là "ngân hàng xấu" để quản lý các tài sản ít quan trọng có trị giá hàng chục tỷ euro.
Luật sư biện hộ của ngân hàng Goldman Sachs đã yêu cầu thời gian 3 tháng để chuẩn bị tài liệu tham gia bào chữa cho khách hàng của mình và thẩm phán quyết định phiên tòa tới sẽ diễn ra vào ngày 30/9.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ra thời hạn cho Pakistan phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo những gì đã được cộng đồng quốc tế nhất trí.
Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đệ đơn kiện 41 cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi 270 triệu ringgit (khoảng 65 triệu USD) liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.
Cựu thẩm phán và hiện là Bộ trưởng Tư pháp Brazil Sergio Moro cáo buộc có sự can thiệp một cách phi pháp vào điện thoại cá nhân của ông nhằm mục đích vô hiệu hóa các bản án vì tội danh tham nhũng.
Ngày 18/6, Tổng công tố Venezuela Tarek William Saab thông báo mở cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng nhằm vào thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido và một số đại diện của ông này.
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết cảnh sát nước này phối hợp với Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) bắt giữ 10 người gốc Syria với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho al-Qaeda.
Ông Kim Jong-un cảnh báo rằng chế độ này sẽ có những biện pháp mạnh hơn vào cuối năm nay nếu Washington không chấp nhận một quan điểm đàm phán mềm mỏng.
Bộ Công an Trung Quốc khẳng định cảnh sát nước này sẽ luôn giữ lập trường cứng rắn trong việc xử lý các loại hình tội phạm trên mạng Internet để bảo vệ lợi ích của người dân.
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, thanh toán không tiền mặt giúp giảm chi phí xã hội, đem lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp mà còn phòng chống tham nhũng, rửa tiền, tội phạm kinh tế.
Ngày 5/6, tại đại hội FIFA, diễn ra ở Paris của Pháp, ông Gianni Infantino đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 chức Chủ tịch FIFA, tiếp tục đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá này đến năm 2023.
Văn phòng Tổng Công tố Mexico cho biết một thẩm phán đã yêu cầu bắt giữ ông Emilio Lozoya, lãnh đạo Pemex từ năm 2012-2016, đòn tấn công đầu tiên nhằm vào bộ máy của cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto.
SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 28 tháng 5 năm 2019 – Công ty tư vấn việc tuân thủ quy định pháp luật Argus Global Pte Ltd, đã tích hợp đầy đủ 2 thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp. Đầu tiên là Ace Success Pte Ltd, một công ty chuyên cung cấp […]
Tài chính
