• Hà Nội
  • Người Việt ở nước ngoài
Hotline: (024) 39411349
Banner Tết 2023
Danh Mục
  • Tin Mới Nhận
  • Tin Đọc Nhiều
  • Tin Khu Vực
  • Danh Sách Chủ Đề
  • Phiên Bản Mobile

Vietnamplus

Chủ Nhật, 29/01/2023 20:47
  • Ngôn ngữ:
  • Tiếng Việt
  • English
  • Français
  • Español
  • 中文
  • Русский
  • Xây dựng Đảng
  • Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội 2022-2023
  • Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
  • 50 năm ký Hiệp định Paris
  • 2023: Dự báo - Triển vọng
  • Vụ Việt Á nâng khống giá kit test
  • Chuyển đổi số quốc gia
  • Căng thẳng Nga-Ukraine
  • Biển Đông
  • Quốc hội khóa XV
  • 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
  • Chống tham nhũng
  • Thông tin phản hồi, phản bác
Từ khóa: Rửa tiền
Mỹ bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền Tài chính

Mỹ bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền

19/01/2023 - 12:24
Anatoly Legkodymov, 40 tuổi, quốc tịch Nga hiện sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã bị giữ ở thành phố Miami đêm 17/1 và sẽ ra hầu tòa trong ngày 18/1 (giờ Mỹ).
Nhìn từ vụ án Alibaba: Bài học cho “giấc mơ” đầu tư bất động sản Pháp luật

Nhìn từ vụ án Alibaba: Bài học cho “giấc mơ” đầu tư bất động sản

12/01/2023 - 18:25
“Dính bẫy” của Công ty Alibaba, có người đầu tư “lướt sóng” nhưng có người dùng toàn bộ số tiền mình có, thậm chí đi vay để mong có nơi an cư, sai lầm của họ dẫn đến nợ nần đeo bám, gia đình tan nát.
Các công ty tiền kỹ thuật số tiếp tục có những lo ngại trong năm 2023 Tài chính

Các công ty tiền kỹ thuật số tiếp tục có những lo ngại trong năm 2023

06/01/2023 - 15:55
Những tác động từ vụ phá sản của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX và cáo buộc hình sự nhằm vào người sáng lập Sam Bankman-Fried đã gây sức ép lên các công ty trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
Coinbase phải chi 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền Tài chính

Coinbase phải chi 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

05/01/2023 - 06:17
Trong quá trình thanh tra định kỳ năm 2022, cơ quan chức năng Mỹ đã phát hiện các sai phạm của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase.
Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện án chung thân, bồi thường 2.445 tỷ đồng Pháp luật

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện án chung thân, bồi thường 2.445 tỷ đồng

29/12/2022 - 17:52
Hội đồng xét xử tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba, buộc Nguyễn Thái Luyện và vợ liên đới bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại.
Xét xử vụ án Alibaba: Bắt đầu tuyên án Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo Pháp luật

Xét xử vụ án Alibaba: Bắt đầu tuyên án Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo

29/12/2022 - 10:42
Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba - mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Mỹ: Các lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch FTX nhận tội lừa đảo Doanh nghiệp

Mỹ: Các lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch FTX nhận tội lừa đảo

22/12/2022 - 17:33
Trong giai đoạn 2019-2022, dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried, Caroline Ellison đã thao túng giá của đồng FTT (tiền kỹ thuật số của FTX) thông qua việc mua lượng lớn đồng tiền này trên thị trường mở.
Bahamas thông báo dẫn độ nhà sáng lập FTX Sam Bankman tới Mỹ Đời sống

Bahamas thông báo dẫn độ nhà sáng lập FTX Sam Bankman tới Mỹ

22/12/2022 - 09:04
Văn phòng Tổng chưởng lý của Bahamas cho biết Bankman-Fried, nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, rời nước này để tới Mỹ vào cuối ngày 21/12.
Xét xử vụ Alibaba: Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân Pháp luật

Xét xử vụ Alibaba: Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân

19/12/2022 - 14:25
Nguyễn Thái Luyện lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp.
Đức kêu gọi chính phủ các nước ban hành quy định về tiền điện tử Tài chính

Đức kêu gọi chính phủ các nước ban hành quy định về tiền điện tử

15/12/2022 - 05:20
Trong tuần này, Cơ quan Giám sát tài chính liên bang Đức cho rằng cần có quy định toàn cầu để quản lý lĩnh vực tiền điện tử nhằm bảo vệ người dùng, ngăn hành vi rửa tiền và đảm bảo ổn định tài chính.
Nghi án tham nhũng tại Nghị viên châu Âu: 4 nghị sỹ bị bắt giữ Đời sống

Nghi án tham nhũng tại Nghị viên châu Âu: 4 nghị sỹ bị bắt giữ

12/12/2022 - 07:22
Theo thông cáo của Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ, đã có tổng cộng 6 người bị bắt hôm 9/12 do những cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm, tham nhũng và rửa tiền, trong đó 2 người đã được trả tự do.
Vụ án tại Công ty Alibaba: Xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm Pháp luật

Vụ án tại Công ty Alibaba: Xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

08/12/2022 - 10:09
Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba - và 21 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
[Photo] Xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba Pháp luật

Xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba

08/12/2022 - 09:33
Ngày 8/12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Thổ Nhĩ Kỳ kết án thủ lĩnh ''giáo phái tình dục'' 8.658 năm tù Châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ kết án thủ lĩnh ''giáo phái tình dục'' 8.658 năm tù

18/11/2022 - 08:08
Thủ lĩnh “giáo phái tình dục” Adnan Oktar bị kết án 8.658 năm tù giam với tội danh chỉ đạo một tổ chức khủng bố, lạm dụng tình dục, tống tiền, rửa tiền, gián điệp và giam giữ người trái phép.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) Pháp luật

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

15/11/2022 - 16:13
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.
Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Chính trị

Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

15/11/2022 - 08:14
Ngày 15/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và một số nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô; nghị quyết về hoạt động chất vấn...
Kiểm soát các loại hình giao dịch để tránh bỏ lọt tội phạm rửa tiền Pháp luật

Kiểm soát các loại hình giao dịch để tránh bỏ lọt tội phạm rửa tiền

01/11/2022 - 14:12
Quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết với quốc tế mà còn góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền Chính trị

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

01/11/2022 - 07:06
Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Mỹ: Phát hiện đường dây trộm cắp thịt bò đông lạnh trị giá 9 triệu USD Đời sống

Mỹ: Phát hiện đường dây trộm cắp thịt bò đông lạnh trị giá 9 triệu USD

27/10/2022 - 15:24
Theo các nhà điều tra Mỹ, băng nhóm trộm cắp đã thực hiện khoảng 45 vụ trộm nhắm vào các nhà máy đóng gói thịt bò đông lạnh ở 6 bang miền Trung Tây nước này, với số tiền lên đến 9 triệu USD.
Đại biểu Quốc hội chỉ ra nhiều thủ đoạn 'núp bóng' để rửa tiền Pháp luật

Đại biểu Quốc hội chỉ ra nhiều thủ đoạn 'núp bóng' để rửa tiền

24/10/2022 - 20:18
Các đối tượng dùng tiền "bẩn" để tham gia trò chơi trực tuyến với các hình thức khác nhau, sau đó rút ra để trở thành tiền sạch, sử dụng mua nhiều loại tài sản có giá trị, bất động sản.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 8

Tiêu điểm

Cái nhìn sâu về ''đại chiến lược'' kế tiếp của nước Mỹ

Cái nhìn sâu về ''đại chiến lược'' kế tiếp của nước Mỹ

Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022

Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022

Mùng 8 Tết: Ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19, có 1 bệnh nhân thở ôxy

Mùng 8 Tết: Ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19, có 1 bệnh nhân thở ôxy

Giao thông ùn tắc khi nhiều người dân trở lại Thủ đô trong chiều 29/1

Giao thông ùn tắc khi nhiều người dân trở lại Thủ đô trong chiều 29/1

Đặc sắc Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình năm 2023

Đặc sắc Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình năm 2023

Vietnamplus
Sở hữu trí tuệ Quy định sử dụng RSS Hỗ trợ Ngôn ngữ TTXVN Dịch vụ tin Quảng cáo Liên hệ
  • vietnamnews.vn
  • lecourrier.vn
  • vietnam.vnanet.vn
  • vnews.gov.vn
  • vnanet.vn
  • vietnamlaw.vnanet.vn
  • baotintuc.vn
  • dantocmiennui.vn
  • bnews.vn
  • bizhub.vn
  • thailand.prd.go.th
  • kpl.gov.la
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
Cơ quan chủ quản: TTXVN; Người chịu trách nhiệm chính: Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn.
Giấy phép số: 1374/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/9/2008.
Quảng cáo: Phó TBT Đoàn Ngọc Thu: 098.320.8989, Email: thudoanngoc@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Điện thoại: (024) 39411349 - (024) 39411348
Fax: (024) 39411348
Email: vietnamplus2008@gmail.com
Phát triển bởi ePi Technologies, JSC.