Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP của Chính phủ, lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 100-150 triệu đồng.
Năm 2021, tiền kỹ thuật số đổ vào các địa chỉ ví điện tử liên quan tới các hoạt động phi pháp như lừa đảo, thị trường chợ đen và sử dụng mã độc tống tiền (ransomware) tăng 80% so với 1 năm trước đó.
Bị can Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an, đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng từ buôn lậu của Mười Tường.
Đối tượng Valesky Barosy dùng khoản tiền lừa đảo được để mua một xe Lamborghini Huracán EVO, những chiếc đồng hồ hiệu Rolex và Hublot, cùng nhiều quần áo hàng hiệu của Louis Vuitton, Gucci và Chanel.
Nhóm đối tượng bị khởi tố là đại lý cấp 2 hoặc thành viên trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club - thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn người nước ngoài không cư trú tại Hàn Quốc mua bất động sản bất hợp pháp ở Xứ sở Kimchi để thu lợi bất chính.
UBS sẽ phải nộp phạt 1,8 tỷ euro (2,03 tỷ USD), giảm hơn 50% so với mức 4,5 tỷ euro đưa ra trong phán quyết tại phiên xét xử đầu tiên, để dàn xếp cáo buộc giúp các khách hàng ở Pháp trốn thuế.
Cần đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành đang gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất...
Tòa cấp cao tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587, số 80 của TAND tỉnh Quảng Ninh với Phan Sào Nam; quyết định giám đốc thẩm tuyên Phan Sào Nam chấp hành bản án trở lại.
Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính Mexico, ông Santiago Nieto đã từ chức sau khi 2 vị khách mời tới dự đám cưới của ông này ở Guatemala bị bắt vì mang lượng lớn tiền mặt được cho là mừng đám cưới.
Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Liên quan đến tiền điện tử, vào tháng Sáu, Trung Quốc bắt giữ 1.100 tội phạm với cáo buộc rửa tiền; trong khi nhà chức trách Nga phát hiện 729 dự án có dấu hiệu lừa đảo trong nửa đầu năm nay.
Hoạt động khai thác bitcoin tại Mỹ tăng hơn gấp đôi trong 4 tháng tính đến cuối tháng Tám vừa qua, theo đó tăng thị phần mà nền kinh tế Mỹ nắm giữ lên 35,4%.
Quy định mới trong dự thảo Luật sửa đổi sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí từ đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng thời chủ động trong hoạt động kinh doanh, từ đó thúc đẩy thị trường phát triển.
Ngân hàng trung ương UAE phản ánh nạn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép cũng như thương mại điện tử để rửa tiền đã gia tăng trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Lý do dẫn tới việc khám xét là nhằm phục vụ cuộc điều trachống lại đơn vị đặc nhiệm chống rửa tiền nằm dưới sự giám sát của Bộ Tài chính do ứng cử viên của đảng SPD Olaf Scholz làm Bộ trưởng.
Ông Scholz phản đối cách tiếp cận của Cơ quan công tố Osnabrück sau các cuộc khám xét nêu trên, cho rằng giới chức điều tra có thể đặt câu hỏi bằng văn bản đối với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp liên bang
Việc lục soát là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào Cơ quan Tình báo tài chính bị khiếu nại không chuyển tiếp các báo cáo về các nghi án rửa tiền của các ngân hàng cho cơ quan cảnh sát.
Quyết định siết chặt thông tin khách hàng của Binance được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào các hoạt động phi pháp.
Pháp luật
