Vietnamplus

Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã kêu gọi người dân nước này thận trọng trong việc quyên góp tiền từ thiện nhằm tránh tình trạng số tiền này rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Trong thời gian qua, VPBank đã ngăn chặn, hạn chế, xử lý, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối tượng nghi vấn đồng thời giảm được thời gian xử lý giao dịch cho khách hàng.

Trong một nghiên cứu vừa công bố, Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao.

Quy định mới trong dự thảo Luật sửa đổi sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí từ đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng thời chủ động trong hoạt động kinh doanh, từ đó thúc đẩy thị trường phát triển.

Ngân hàng trung ương UAE phản ánh nạn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép cũng như thương mại điện tử để rửa tiền đã gia tăng trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Trước đó, ngày 4/4, Densus 88 cũng tiến hành khám xét văn phòng của Syam Organizer tại thành phố Yogyakarta và cũng phát hiện hoạt động tài trợ khủng bố thông qua các hòm quyên góp từ thiện.

Lực lượng cứu hỏa thủ đô Paris cho biết các thiết bị gây cháy được ném vào tòa nhà Đại sứ quán Cuba ở quận 15 hôm 26/7, gây thiệt hại nhỏ.

Dự án thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu đã được công bố cách đây một năm, sau một số bê bối, trong đó có vụ liên quan đến Ngân hàng Danske rửa 200 tỷ euro từ năm 2007-2015.

Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Iran tuyên bố sẽ sử dụng tất cả biện pháp quốc tế và pháp lý để lên án chính sách "không mang tính xây dựng" của Mỹ vào thời điểm các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đang diễn ra.

Ngày 21/6, hệ thống ngân hàng Cuba đã chính thức áp dụng quy định được công bố trước đó 10 ngày về việc ngừng tiếp nhận tiền mặt gửi bằng đồng USD.

Trong tuyên bố trên mạng Twitter, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định Cuba là nạn nhân của khủng bố và không bao giờ là quốc gia bảo trợ cho hành động này.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez nhận định động thái này của Washington, diễn ra chỉ 9 ngày trước khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm, mang tính “cơ hội chủ nghĩa.”

Các nhà điều tra Đức đã bắt giữ hai người đàn ông mang hộ chiếu Đức và một phụ nữ quốc tịch Đức, Serbia và Kosovo tại các vùng Ulm và Munich.

Mỹ đưa Sudan vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố từ năm 1993 và điều này khiến Chính phủ Sudan gặp khó khăn trong việc tiếp cận đầu tư nước ngoài và các thỏa thuận giãn nợ khẩn cấp.

Truyền thông Mỹ đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang xem xét kế hoạch đưa La Habana trở lại danh sách đen tài trợ khủng bố trước khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.

Sudan xem việc Mỹ chính thức loại khỏi danh sách "các quốc gia tài trợ khủng bố" mở ra cánh cửa để khẳng định sự quay trở lại của Khartoum với cộng đồng quốc tế.

Mỹ đưa Sudan vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố từ năm 1993, điều này khiến Chính phủ Sudan gặp khó khăn trong việc tiếp cận đầu tư nước ngoài và các thỏa thuận giãn nợ khẩn cấp.

Hai bên thảo luận các dự án đã hoàn tất, đang thực hiện hoặc được lên kế hoạch trong khuôn khổ các lĩnh vực hợp tác thực tiễn ASEAN-Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2019-2023.

Bộ Tư pháp Sudan ngày 30/10 thông báo Sudan và Mỹ đã ký một thỏa thuận khôi phục quyền miễn trừ quốc gia đối với quốc gia châu Phi này.