Thủ tướng Ardern nêu rõ:"Việc xác định đối tượng này là phần tử khủng bố là một minh chứng quan trọng việc New Zealand lên án khủng bố và cực đoan bạo lực dưới mọi hình thức."
Hành động mãn nhãn, những màn đấu trí đỉnh cao, mạch phim lôi cuốn, các bộ phim về đề tài điệp viên vẫn luôn cho thấy vị thế và sức hút chưa bao giờ lụi tàn của mình.
Kết thúc chuyến công du 5 ngày với các hoạt động dày đặc, Ngoại trưởng Pompeo đã không đạt được tiến bộ nào trong việc thuyết phục các quốc gia Arab tiếp bước UAE bình thường hóa quan hệ với Israel.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về nguy cơ khủng bố từ IS, Việt Nam đã cam kết chống khủng bố trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đề xuất các nước xem xét, hoàn tất Kế hoạch hành động Hà Nội II của ARF nhằm đề ra những định hướng hợp tác cho diễn đàn trong giai đoạn 2020-2025.
Động thái của G7 được đưa ra khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho hay họ đang có tiển triển “thuận lợi” cho việc phát triển một loại tiền kỹ thuật số nhờ sự hỗ trợ của chính phủ.
Romania bị yêu cầu nộp phạt cho Ủy ban châu Âu tổng số tiền 3 triệu euro, trong khi Ireland bị phạt 2 triệu euro vì chậm trễ và không áp dụng không đầy đủ các quy định chống rửa tiền.
ISLAMABAD, PAKISTAN/SINGAPORE – Media OutReach – Accuity, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các dịch vụ sàng lọc tội phạm tài chính, dịch vụ thanh toán và giải pháp biết khách hàng của đối tác (know-your-customer – KYC) vừa thông báo về việc các ngân hàng hàng đầu ở Pakistan, bao gồm HabibMetro […]
Việc Zalo cung cấp các gói cho vay tiêu dùng trên Zalo Bank dưới dạng hợp tác kinh doanh với các tổ chức tín dụng là một cách lách luật và lách các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Bộ trưởng Sar Kheng nêu rõ: Dự luật về AML và CFT được đưa ra để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua việc xác định các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, trấn áp và loại bỏ chúng.
Sau gần 4 năm triển khai Quyết định về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020, hoạt động thanh toán này tiếp tục phát triển tích cực.
Luật này nhằm hỗ trợ nhà chức trách Campuchia chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách xác định các biện pháp “phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp” các hoạt động nêu trên tại nước này.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên gia hạn lệnh cấm vận trước khi Iran leo thang bạo lực và bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới ở khu vực Trung Đông.
Theo Đại sứ quán Indonesia tại Singapore, tại phiên xét xử, ba người nói trên bị buộc tội chuyển tiền tài trợ cho một tổ chức bất hợp pháp bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động khủng bố.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan tố tụng trong quá trình tố tụng phải chú ý thu hồi tài sản do phạm tội mà có, nhất là các vụ án liên quan đến tham nhũng, buôn lậu.
Reda Hame, một kỹ thuật viên máy tính người Pháp từng gia nhập tổ chức IS tại Syria, đã bị lĩnh án 12 năm tù giam với cáo buộc dính líu tới một âm mưu phạm tội nhằm hãm hại dân thường.
Thỏa thuận được ký vào ngày 7/2 tại Washington sẽ thực hiện một điều kiện then chốt là loại bỏ quốc gia Đông Bắc Phi này khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ.
Châu Á-TBD
