Yusuf đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các máy bay chiến đấu, vật tư và đạn dược thay mặt cho IS tại Somalia, là đầu mối giải ngân cho các chi nhánh IS trên khắp lục địa.
Hoàng thân Salmin al-Mansouri được bổ nhiệm làm làm Đại sứ Qatar tại UAE, đánh dấu bước cuối cùng trong quá trình Qatar và UAE nối lại quan hệ hữu nghị sau 6 năm căng thẳng vì tranh cãi chính trị.
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga song cho biết Nga vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo tiêu chuẩn của tổ chức này.
Phát biểu điều trần trước Quốc hội Indonesia, Giám đốc PPATK khẳng định kết quả phân tích đã ghi nhận những vụ tài trợ khủng bố thông qua hoạt động quyên góp của các quỹ xã hội-nhân đạo, từ thiện.
Quyết định số 64/QĐ-TTg quy định trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam.
Hồi tháng Tám, Moskva đã cảnh báo quan hệ Nga-Mỹ có nguy cơ "tan vỡ" nếu Washington thông qua dự luật xem Nga là "quốc gia tài trợ khủng bố" - điều đồng nghĩa Mỹ sẽ vượt qua điểm "không thể quay đầu."
Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã kêu gọi người dân nước này thận trọng trong việc quyên góp tiền từ thiện nhằm tránh tình trạng số tiền này rơi vào tay các nhóm khủng bố.
Trong thời gian qua, VPBank đã ngăn chặn, hạn chế, xử lý, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối tượng nghi vấn đồng thời giảm được thời gian xử lý giao dịch cho khách hàng.
Trong một nghiên cứu vừa công bố, Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao.
Quy định mới trong dự thảo Luật sửa đổi sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí từ đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng thời chủ động trong hoạt động kinh doanh, từ đó thúc đẩy thị trường phát triển.
Ngân hàng trung ương UAE phản ánh nạn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép cũng như thương mại điện tử để rửa tiền đã gia tăng trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Trước đó, ngày 4/4, Densus 88 cũng tiến hành khám xét văn phòng của Syam Organizer tại thành phố Yogyakarta và cũng phát hiện hoạt động tài trợ khủng bố thông qua các hòm quyên góp từ thiện.
Dự án thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu đã được công bố cách đây một năm, sau một số bê bối, trong đó có vụ liên quan đến Ngân hàng Danske rửa 200 tỷ euro từ năm 2007-2015.
Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Iran tuyên bố sẽ sử dụng tất cả biện pháp quốc tế và pháp lý để lên án chính sách "không mang tính xây dựng" của Mỹ vào thời điểm các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đang diễn ra.
Châu Phi
