SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 16 tháng 12 năm 2020 – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới chuyên về phát hiện gian lận, quản lý tuân thủ, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí, đã giành được Giải thưởng Xuất sắc lần thứ 3 năm 2020 của Regulation Asia […]
SINGAPORE – Media OutReach – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các giải pháp về quản lý gian lận và tuân thủ, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí vừa công bố báo cáo mới nhất trên toàn châu Á -Thái Bình Dương. Có tiêu đề “Future-proofing Fraud […]
DUBAI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE)- EQS Newswire –Mashreq, một trong những tổ chức tài chính 9 ngân hàng hàng đầu ở UAE, đã bổ nhiệm ông Scott Ramsay làm Giám đốc phụ trách Bộ phận Tuân thủ & Báo cáo chống rửa tiền qua ngân hàng (Money Laundering Reporting Officer […]
SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 24 tháng 9 năm 2020 – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý tuân thủ và gian lận, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí vừa được đánh giá và xếp hạng là đơn vị dẫn đầu hạng mục về Biết khách hàng […]
Ngân hàngWestpac đã chấp thuận trả khoản tiền phạt 1,3 tỷ AUD (910 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và không ngăn chặn các khoản giao dịch chuyển tiền liên quan đến bóc lột trẻ em.
HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 18 tháng 9 năm 2020 – Refinitiv, một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính lớn nhất thế giới vừa thông báo China CITIC Bank International (Ngân hàng CITIC Quốc tế Trung Quốc) đã áp dụng nền […]
SINGAPORE/SYDNEY, AUSTRALIA – Media OutReach – Ngày 17 tháng 9 năm 2020 – Refinitiv vừa công bố danh sách Top 100 công ty đa dạng và hòa nhập nhất năm 2020 trên toàn cầu theo xếp hạng của Chỉ số Đa dạng & Hòa nhập (Diversity & Inclusion- D&I). Danh sách Xếp hạng chỉ số dựa theo dữ liệu Môi […]
SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 16 tháng 9 năm 2020 – GBG, chuyên gia công nghệ toàn cầu về quản lý tuân thủ và gian lận, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí và AmBank, tập đoàn ngân hàng lớn thứ 6 tại Malaysia đã được nhận Giải thưởng người chiến thắng […]
SINGAPORE – Media OutReach – Refinitiv, một trong những doanh nghiệp cung cấp dữ liệu thị trường tài chính và cơ sở hạ tầng hàng đầu thế giới cho bên mua, vừa thông báo: WeTrust Asset Management, một quỹ đầu cơ, phòng hộ (hedge fund) có trụ sở tại Singapore đã áp dụng quy trình giao dịch […]
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cán bộ, công chức, kiểm sát viên ngành kiểm sát cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Ông Sergey Furgal bị buộc tội tổ chức giết người và ám sát một loạt doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực thép ở vùng Viễn Đông như Oleg Bulatov, Evgenya Zori và Roman Sandalov.
ISLAMABAD, PAKISTAN/SINGAPORE – Media OutReach – Accuity, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các dịch vụ sàng lọc tội phạm tài chính, dịch vụ thanh toán và giải pháp biết khách hàng của đối tác (know-your-customer – KYC) vừa thông báo về việc các ngân hàng hàng đầu ở Pakistan, bao gồm HabibMetro […]
Trước khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo của lực lượng cảnh sát liên bang, ông Rolando Alexandre de Souza từng giữ các vị trí cấp cao trong đơn vị Phòng chống tội phạm tài chính của cảnh sát liên bang.
TOKYO/SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 16 tháng 4 năm 2020 – Sansan Inc., doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ quản lý thẻ kinh doanh dựa trên đám mây đã ký thỏa thuận hợp tác với Refinitiv để cung cấp dịch vụ World-Check (tạm dịch Kiểm soát thế giới) của Refinitiv cho […]
BẮC KINH, TRUNG QUỐC – Media OutReach — Bank of China (Ngân hàng Trung Quốc) đã ra mắt DeepFX, một ứng dụng dự đoán tín hiệu giao dịch ngoại hối (FX) dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua ứng dụng Eikon bên thứ ba được phát hành đầu tiên từ một tổ chức […]
SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 4 tháng 3 năm 2020 – Emirates SkyCargo, bộ phận chuyên vận chuyển hàng hóa của Hãng hàng không Emirates (UAE) vừa thông báo sẽ hợp tác với Accuity, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các giải pháp về tuân thủ các quy định pháp lý chống lại các […]
SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 18 tháng 2 năm 2020 – ASEAN Exchanges – sự hợp tác của 6 sàn giao dịch của Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, đã chọn các giải pháp kỹ thuật số của Refinitiv để thúc đẩy nền tảng trực tuyến, cung cấp dữ liệu quan trọng và hiểu […]
JAKARTA, INDONESIA / SINGAPORE / LONDON, VƯƠNG QUỐC ANH – Media OutReach – Ngày 13 tháng 2 năm 2020 – Ngân hàng Indonesia (Bank Indonesia – BI) đã chấp thuận nền tảng Refinitiv Auctions sử dụng cho Domestic Non-deliverable Forwards – NDF (tạm dịch Hợp đồng kỳ hạn tiền không giao dịch trong nước), khi các ngân hàng trung […]
SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 1 năm 2020 – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về phòng chống gian lận, quản lý tuân thủ, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí, vừa chính thức giới thiệu 4 giải pháp chống gian lận, bao gồm giải pháp Instinct Hub […]
Thông cáo báo chí
