Vietnamplus

Khi chiếm được lòng tin và tình cảm của đối phương, kẻ lừa đảo sẽ sử dụng đòn bẩy cảm xúc đó đề nghị chuyển tiền mặt, tiền điện tử, quà tặng hoặc đề nghị đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1972, đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng với tổng số tiền hơn 461 tỷ đồng; đã trả lại hơn 5,2 tỷ đồng cho khách hàng, số tiền còn lại không có khả năng hoàn trả.

Phan Ngọc Vũ và Phan Ngọc Thạch giới thiệu là đại diện của Công ty CSE Singapore - đơn vị phát hành các loại tiền ảo CSE, CS9 và dụ dỗ người dân đầu tư tiền để mua CSE, CS9 nhận hưởng lãi suất.

Để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo, cơ quan chức năng đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN.

Các bị hại trong vụ lừa đảo huy động vốn xây Khu đô thị hỗn hợp DL2 của Tổng Công ty CP Việt Thành khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên.

Lợi dụng biến động trong đền bù đất tái định cư, Lường Văn Nam đã đưa ra các thông tin giả mạo rằng Nam được giao làm trung gian bán đất tại một số khu tái định cư, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thông qua chương trình “Trái tim Việt Nam," bị cáo Trần Đức Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của 1.008 bị hại, trong đó bị cáo Trung chiếm hưởng 26,3 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Đức Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt của người tham gia Chương trình “Trái tim Việt Nam” hơn 49 tỷ đồng, trong đó Trần Đức Trung chiếm đoạt cá nhân 26,3 tỷ đồng.

Các đối tượng dùng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh cán bộ hải quan, thuế yêu cầu nộp tiền để nhận quà; hoặc hack tài khoản mạng xã hội rồi nhắn tin lừa chuyển tiền.

Ngày 5/7, Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử 3 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của hơn 1.000 người mua căn hộ tại dự án chung cư số 409 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Luật sư Hanno Berger, 71 tuổi, đã sắp xếp các giao dịch gian lận tại Ngân hàng Đức M.M. Warburg trong khoảng thời gian từ 2007-2011, khiến kho bạc nhà nước thâm hụt 278 triệu euro (306 triệu USD).

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Kiều Oanh, Phó trưởng phòng của một cơ quan báo chí tại Hà Nội, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Tham tán thương mại Việt Nam tại Italy đã đề nghị ngân hàng của Italy cùng phối hợp với Đại sứ quán VIệt Nam làm rõ thông tin liên quan đến các đối tác Italy trong vụ lừa đảo 100 container hạt điều.

Ngoài ngân hàng trung ương Ấn Độ (SBI), nạn nhân của vụ lừa đảo có quy mô lớn nhất lịch sử còn có 27 thể chế tài chính khác với tổng số tiền lừa đảo liên tới hơn 3 tỷ USD.

Hội đồng xét xử cho rằng còn một số vấn đề chưa được Cơ quan điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo hơn 2.373 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt gồm, Đinh Chí Hiếu, sinh năm 1996 và Trương Thị Tịnh Tâm, sinh năm 1996, đều ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lừa đảo trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Cục Điều tra quốc gia Philippines đã nộp đơn khiếu nại cựu COO Marsalek cùng một luật sư và các nhân viên ngân hàng ở thủ đô Manila liên quan tới vụ bê bối gian lận tại Wirecard.

Cảnh sát đã bắt giữ các nghi can trong các cuộc truy quét tại tám thành phố, trong đó có Istanbul, sau khi nhà sáng lập của Thodex bỏ trốn mang theo 2 tỷ USD của các nhà đầu tư.

Từ đầu tháng 10/2020 đến khi bị bắt, Khúc Thanh Bình đã gây ra hơn 400 vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.