Qua tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên.
Công an thành phố Cà Mau khởi tố bị can đối với ông Diệp Tấn Lưu , nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 9, thành phố Cà Mau về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an quận Thanh Xuân cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Mỹ Hòa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức."
Cầm Bá Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập và 5 đối tượng liên quan đã bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố bảy bị can - là lãnh đạo, nhân viên Công ty Liên Kết Việt - về hành vi lừa đảo hơn 68.000 bị hại để chiếm đoạt trên 1.121 tỷ đồng.
Nhiều người dân đã góp vốn gửi vào cửa hàng vàng bạc Oanh Vân 1 thuộc Công ty TNHH Việt Xô với lãi suất 1,4-1,6%/tháng, nhưng gần đây không liên lạc được chủ doanh nghiệp và không lấy được tiền lãi.
Đối tượng Phạm Thị Thu Trang sinh năm 2000 tự xưng mình là Giám đốc Công ty Havbarco có văn phòng tại Hà Nội, chuyên kinh doanh bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2,8 tỷ đồng.
Phan Hoài Nhân, nhân viên giám sát bán hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đắc Hưng-Chi nhánh Ninh Thuận, đã chiếm đoạt của công ty tổng số tiền trên 813 triệu đồng.
VKSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Phương Nam trong vụ án liên quan đến ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam).
Những chiêu thức lừa đảo như giả danh lực lượng công an, cán bộ tòa án và lừa đảo qua mạng, điện thoại xuất hiện nhiều trở lại, gây thiệt hại lớn đến tài sản của người dân ở Bình Dương.
Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Trần Văn Kiên, Trưởng Công an xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương (Thái Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng của anh Nguyễn Đức Hùng.
Các bị can đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác lừa đảo chiếm đoạt hơn 299 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Sỹ Chí, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp Ngọc Sơn Đắk Nông, bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài việc các bị can tự khuếch trương, quảng cáo Thăng Long Group như là một tập đoàn hùng hậu thì bản thân những người bị hại cũng quá nhẹ dạ, đặt nhầm niềm tin vào các chương trình khuyến mại.
Với khả năng quản lý chặt chẽ cùng sự hỗ trợ của các trang thiết bị và công nghệ hiện đại, không quá khó để nhà chức trách Anh tìm, bắt giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.
Lê Thị Hồng Hoa đã mạo danh là Nguyễn Ngọc Quỳnh, công tác tại Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh, mua biệt thự suất ngoại giao...
Cơ quan tố tụng xác định, Bùi Minh Nguyệt đã lừa đảo 8 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 8,7 tỷ đồng và mới khắc phục, bồi hoàn được hơn 2,5 tỷ đồng.
Pháp luật
