Vào năm 2014, Karl Sebastian Greenwood cùng Ruja Ignatova đã thành lập OneCoin tại thủ đô Sofia của Bulgaria và quảng bá OneCoin là thế hệ mới của tiền kỹ thuật số Bitcoin.
Lấy lý do hoàn tiền điện, đối tượng lừa đảo hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng hoặc truy cập website không phải của ngành Điện để nạp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng được cung cấp.
Theo Indian Express, một đối tượng đã đặt phòng tại khách sạn 5 sao Roseate House ở New Delhi ngày 30/5/2019 và đến tận 22/1/2021 mới rời khách sạn để lại hóa đơn chưa thanh toán cho 603 đêm lưu trú.
Do tin tưởng Trần Anh Tuấn sẽ nhường lại toàn bộ gói thầu trị giá 56 tỷ đồng vừa trúng thầu tại địa bàn Nghệ An, Giám đốc một công ty xây dựng đã chuyển vào tài khoản của đối tượng 1,2 tỷ đồng.
Ngày 6/10, Cảnh sát Brazil công bố đã thu giữ vàng miếng, đồng hồ, lượng lớn tiền mặt và đồ trang sức xa xỉ khi trấn áp một nhóm bị cáo buộc đầu tư tiền điện tử giả.
Lợi dụng biến động trong đền bù đất tái định cư, Lường Văn Nam đã đưa ra các thông tin giả mạo rằng Nam được giao làm trung gian bán đất tại một số khu tái định cư, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Thông báo của cảnh sát Israel cho biết các nghi phạm tại Israel đã tấn công mạng vào Bộ Tài chính Pháp, ăn trộm hàng triệu USD và rửa tiền bằng cách chuyển sang tiền kỹ thuật số.
Luật sư Hanno Berger, 71 tuổi, đã sắp xếp các giao dịch gian lận tại Ngân hàng Đức M.M. Warburg trong khoảng thời gian từ 2007-2011, khiến kho bạc nhà nước thâm hụt 278 triệu euro (306 triệu USD).
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được gần 4 tỷ đồng và trao trả cho anh N. Tòa đã tuyên buộc Luật phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 1 tỷ đồng chiếm đoạt còn lại cho anh N.
Cảnh sát đã bắt giữ các nghi can trong các cuộc truy quét tại tám thành phố, trong đó có Istanbul, sau khi nhà sáng lập của Thodex bỏ trốn mang theo 2 tỷ USD của các nhà đầu tư.
Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của ngân hàng, sử dụng 3 thủ đoạn phổ biến để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Các mô hình Ponzi - một kiểu vay tiền của người này để trả nợ người khác, và các hình thức gian lận khác liên quan đến Bitcoin và tiền điện tử đã “hút” ít nhất 4,3 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong 2019.
Tài chính
