Vietnamplus

Lê Nhật Nguyên - cán bộ quản lý khách hàng của phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng.

Từ tháng 1-6/2019, Hảo, Lan và đồng phạm đã làm giả các tài liệu để thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng tại TPBank, Standard Chartered Bank và Lotte Finance Việt Nam.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2022, Nguyễn Thành Tâm đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền để cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng.

Trần Ngọc Liên Ngân - nguyên là nhân viên một ngân hàng chi nhánh ở Kon Tum tung tin có khách hàng cần tiền đáo hạn ngân hàng rồi đưa ra một mức lãi hấp dẫn để đánh vào lòng tham của người cho vay.

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Thương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lê Tú Quang (sinh năm 1992, ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) giả danh là nhân viên ngân hàng, có khả năng làm các thủ tục vay vốn mà không cần thế chấp để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Mới đây, lực lượng chức năng TP.HCM đã phát hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, trong đó có việc giả danh nhân viên ngân hàng để chào mời khách hàng vay vốn và việc rao bán đất nền chưa có pháp lý.

Ngày 15/9, Tòa án Nhân dân Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Lê Phượng Linh, cựu nhân viên ACB-Chi nhánh Tây Ninh mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 16 người, với số tiền gần 38 tỷ đồng.

Lợi dụng các mối quan hệ xã hội, Phương tạo niềm tin cho nhiều người khác rồi dùng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau đưa ra thông tin không có thật, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Năm 2019, Vũ Trung Kiên - nhân viên hợp đồng tại NHNN - giới thiệu bản thân có thể sắp xếp cho một công ty xây dựng thi công trình tại Nghệ An và chiếm đoạt 1 tỷ đồng của lãnh đạo công ty này.

Nhằm bảo bảo vệ tài sản khách hàng, ngân hàng khuyến cáo khách hàng không được cung cấp các thông tin cá nhân cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Chiều 28/3, một thanh niên bịt khẩu trang, chạy vào Phòng giao dịch của BIDV ở Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với ngân hàng, trong đó không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, bằng thủ đoạn lừa đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa bắt tạm giam Vũ Đức Anh, nhân viên một ngân hàng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, số mắc tại Hà Nội từ ngày 29/4 đến nay là 376 trường hợp. Riêng từ ngày 5/7 đến nay là 117 trường hợp thuộc 5 chùm ca bệnh.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng kịp thời cảnh bảo rủi ro về việc chuyển nhầm tiền trong tài khoản nhằm giúp khách hàng nâng cao nhận thức về rủi ro, cảnh giác trước những thủ đoạn tội phạm mới.

Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 12 năm tù với bị cáo Lê Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” trước đó Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù, như vậy Tuấn bị phạt 17 năm tù.

Các ngân hàng liên tục đưa ra khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các liên kết (link) từ email, tin nhắn SMS... để bảo mật thông tin cá nhân, tránh mất tiền oan.

Từ tháng 11/2018-5/2020, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Lê Thị Thương đã vay mượn tiền của rất nhiều người với mục đích cho người dân vay đáo hạn ngân hàng.