Ông Scott Ramsay được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách về tuân thủ và chống rửa tiền của Mashreq (UAE) Thông cáo báo chí

Ông Scott Ramsay được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách về tuân thủ và chống rửa tiền của Mashreq (UAE)

DUBAI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE)- EQS Newswire –Mashreq, một trong những tổ chức tài chính 9 ngân hàng hàng đầu ở UAE, đã bổ nhiệm ông Scott Ramsay làm Giám đốc phụ trách Bộ phận Tuân thủ & Báo cáo chống rửa tiền qua ngân hàng (Money Laundering Reporting Officer […]
GBG được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro, tội phạm về tài chính Thông cáo báo chí

GBG được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro, tội phạm về tài chính

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 24 tháng 9 năm 2020 – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý tuân thủ và gian lận, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí vừa được đánh giá và xếp hạng là đơn vị dẫn đầu hạng mục về Biết khách hàng […]
SWIFT và BAE Systems Applied Intelligence công bố báo cáo về thủ đoạn rút tiền sau khi lừa đảo trên mạng Thông cáo báo chí

SWIFT và BAE Systems Applied Intelligence công bố báo cáo về thủ đoạn rút tiền sau khi lừa đảo trên mạng

KUALA LUMPUR, MALAYSIA / MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach —SWIFT và BAE Systems Applied Intelligence vừa công bố báo cáo ‘Follow the Money’ (tạm dịch theo dấu vết đồng tiền) mô tả mạng lưới lừa đảo đánh cắp tiền phức tạp, các công ty bình phong và tiền điện tử mà bọn tội phạm sử dụng để bòn […]