Sở cảnh sát thủ đô London cho biết đã thu giữ lượng tiền ảo trên sau khi lực lượng cảnh sát tại London nhận được thông tin về giao dịch của các tài khoản tội phạm.
Các cơ quan quản lý đang phát đi những tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ tiếp tục ban hành nhiều quy định hơn trong lĩnh vực tiền số, trong đó có các quy định mới nghiêm ngặt hơn về chống rửa tiền.
Tranh chấp giữa EC và Luxembourg bắt đầu từ năm 2016 khi các quy tắc bắt đầu có hiệu lực trên toàn EU, nhưng cho đến nay quốc gia này vẫn chưa điều chỉnh hoàn toàn các quy định pháp lý của mình.
Các đối tượng rửa tiền thu từ khách hàng tội phạm một phần hoa hồng từ 1,5-5% để chuyển đổi lượng tiền bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử.
Nhờ thâm nhập ứng dụng tin nhắn ANOM, lực lượng thực thi pháp luật New Zealand, Australia, Mỹ và châu Âu đã tiến hành hàng trăm vụ bắt giữ liên quan ma túy, rửa tiền, hỗn chiến trên toàn thế giới.
Ít nhất 4,5 tỷ USD đã bị thất thoát từ quỹ 1MDB trong giai đoạn từ năm 2009-2014 trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến một số quan chức cấp cao, các ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới.
Bỉ chi gần 32 triệu euro mua 15 triệu khẩu trang vải của công ty Avrox để phân phát miễn phí cho người dân, sau đó, số khẩu trang này được phát hiện nhiễm các hạt nano bạc và titanium dioxide độc hại.
Trang web Bitcoin Fog ra mắt năm 2011 là một trong những dịch vụ "tumbler" hoặc "mixer" Bitcoin, giúp người dùng ẩn danh các khoản thanh toán tiền điện tử, đặc biệt là trên các "chợ đen" buôn ma túy.
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ.
ABN Amro trả hai khoản tiền phạt như một hình thức khắc phục cho "mức độ nghiêm trọng, phạm vi và sự kéo dài của những sai phạm đã được xác định" trong việc chống rửa tiền.
Madoff bị bắt vào tháng 12/2008 sau khi công ty của ông bị phát giác thực chất là một chương trình lừa đảo Ponzi hút số tiền lên tới 65 tỷ USD từ hàng nghìn nạn nhân.
Europol cảnh báo các nước châu Âu phải đối mặt với các băng nhóm tội phạm bạo lực, tội phạm ma túy, tin tặc, tình trạng rửa tiền, làm giả vaccine ngừa COVID-19 và các bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà.
Hơn 1.000 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch truy quét, bắt giữ 50 nghi phạm và thu giữ gần 1 tỷ euro tiền mặt liên quan tới hành vi rửa tiền và gian lận thuế.
Standard Bank Nam Phi đã bị 4 doanh nhân Trung Quốc khai thác các lỗ hổng trực tuyến để chuyển khoản bất hợp pháp và chiếm đoạt số tiền 270 triệu rand (khoảng 18 triệu USD).
Thủ tướng Lý Hiển Long đã cáo buộc Leong Sze Hian, blogger kiêm cố vấn tài chính, lan truyền thông tin sai lệch về ông trong bài báo liên quan đến bê bối rửa tiền của Quỹ Nhà nước 1MDB tại Malaysia.
Triều Tiên quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia và coi việc Kuala Lumpur dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ là "hành động thù địch" chống lại Bình Nhưỡng.
Về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan đến giám định tài sản.
Hoạt động báo chí trong thế kỷ XXI đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Thế nhưng, không nhà báo nào đại diện cho những thay đổi này nhiều như nhà báo người Australia Julian Assange.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu.
Tài chính
