Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu.
Paypal, Payoneer… hiện vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động nhưng đang trở thành công cụ đắc lực cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp, rửa tiền, trốn thuế.
Tòa phúc thẩm của Hà Lan đã quyết định truy tố người đứng đầu Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) Ralph Hamers về tội rửa tiền khi ông giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Ngân hàng ING (Hà Lan).
Hai bên thảo luận các dự án đã hoàn tất, đang thực hiện hoặc được lên kế hoạch trong khuôn khổ các lĩnh vực hợp tác thực tiễn ASEAN-Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2019-2023.
Cảnh sát Israel nghi ngờ các cá nhân trong và ngoài quân đội đã tham nhũng trong thương vụ mua bán tàu ngầm trị giá khoảng 2 tỷ USD của nước này với tập đoàn công nghiệp Đức ThyssenKrupp.
Các cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2019, liên quan đến hàng loạt các hoạt động tài chính của cựu quốc vương Tây Ban Nha 82 tuổi này, hiện đang sống lưu vong ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.
DUBAI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE)- EQS Newswire –Mashreq, một trong những tổ chức tài chính 9 ngân hàng hàng đầu ở UAE, đã bổ nhiệm ông Scott Ramsay làm Giám đốc phụ trách Bộ phận Tuân thủ & Báo cáo chống rửa tiền qua ngân hàng (Money Laundering Reporting Officer […]
Ngân hàngWestpac đã chấp thuận trả khoản tiền phạt 1,3 tỷ AUD (910 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và không ngăn chặn các khoản giao dịch chuyển tiền liên quan đến bóc lột trẻ em.
Toàn bộ 7 người này từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các chuyên gia an ninh Mỹ khi tổ chức tin tặc, mang tên ATP41 bị phát hiện thông qua các công cụ và kỹ thuật chia sẻ.
Cảnh sát Brazil đã bắt giữ được 50 đối tượng, thu giữ hơn 11 tấn cocain cùng 7 máy bay, 5 trực thăng, 42 xe tải liên quan các đối tượng tình nghi buôn hàng tấn cocaine sang châu Âu.
Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam và yêu cầu ông phải nộp phạt 210 triệu ringgit (49,4 triệu USD) vì tội lạm dụng chức vụ.
Ông Najib phải đối mặt với 7 tội danh liên quan tới các cáo buộc ông đã nhận số tiền 42 triệu ringgit (9,9 triệu USD) từ SRC International, chi nhánh cũ của 1MDB hồi năm 2014.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz thông báo hai bên đã nhất trí với khoản bồi thường trên để nhanh chóng khép lại vụ việc.
Văn phòng công tố Thụy Sĩ cho biết cảnh sát đã bắt giữ 75 người và thu giữ nhiều vũ khí và đạn dược trong các cuộc đột kích tại các bang Argovia, Solothurn, Zug và Ticino.
Romania bị yêu cầu nộp phạt cho Ủy ban châu Âu tổng số tiền 3 triệu euro, trong khi Ireland bị phạt 2 triệu euro vì chậm trễ và không áp dụng không đầy đủ các quy định chống rửa tiền.
ISLAMABAD, PAKISTAN/SINGAPORE – Media OutReach – Accuity, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các dịch vụ sàng lọc tội phạm tài chính, dịch vụ thanh toán và giải pháp biết khách hàng của đối tác (know-your-customer – KYC) vừa thông báo về việc các ngân hàng hàng đầu ở Pakistan, bao gồm HabibMetro […]
Trong quá trình điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.
Bốn bị cáo, trong đó có hai lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Ngân hàng ICBC tại Tây Ban Nha, đã bị phạt 22,7 triệu euro (25,5 triệu USD) cùng với án phạt tù từ 3-5 tháng.
Cơ quan chức năng New Zealand đã phong tỏa số tài sản trị giá 90 triệu USD liên quan tới Alexander Vinnik, tội phạm người Nga đang bị giam giữ tại Pháp với cáo buộc rửa tiền cho dường dây tội phạm.