Vietnamplus

Trong quá trình điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Bốn bị cáo, trong đó có hai lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Ngân hàng ICBC tại Tây Ban Nha, đã bị phạt 22,7 triệu euro (25,5 triệu USD) cùng với án phạt tù từ 3-5 tháng.

Cơ quan chức năng New Zealand đã phong tỏa số tài sản trị giá 90 triệu USD liên quan tới Alexander Vinnik, tội phạm người Nga đang bị giam giữ tại Pháp với cáo buộc rửa tiền cho dường dây tội phạm.

Thượng viện Campuchia vừa phê chuẩn dự luật về chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT) vốn được Quốc hội nước này thông qua từ đầu tháng này.

Tòa án thành phố Kuala Lumpur đã tuyên trắng án đối với ông Aman, cựu Thủ hiến bang Sabah, sau khi các công tố viên rút lại tất cả 46 cáo buộc hối lộ và rửa tiền.

Bộ trưởng Sar Kheng nêu rõ: Dự luật về AML và CFT được đưa ra để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua việc xác định các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, trấn áp và loại bỏ chúng.

Người dùng ví điện tử cần cung cấp các thông tin gồm ảnh chụp mặt trước và sau chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn thời hạn cho các đơn vị quản lý ví điện tử để hoàn tất thủ tục xác thực tài khoản.

Luật này nhằm hỗ trợ nhà chức trách Campuchia chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách xác định các biện pháp “phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp” các hoạt động nêu trên tại nước này.

Ông Riza Aziz, đồng sáng lập Red Granite, hãng sản xuất bộ phim ''Sói già phố Wall,'' bị cáo buộc năm tội danh rửa tiền hồi năm 2019, liên quan việc nhận 248 triệu USD tiền biển thủ từ quỹ 1MDB.

Phán quyết cho phép bà Fujimori tại ngoại được một tòa án phúc thẩm đưa ra ngày 30/4 sau khi cựu chính khách này có yêu cầu được trả tự do vì lo ngại bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đối tượng tự xưng là điều tra viên,kiểm sát viên, đang giải quyết vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ việc xác minh, rồi chiếm đoạt.

Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak với các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền tiếp tục bị hoãn do lệnh hạn chế di chuyển của chính phủ vì dịch COVID-19.

Quyết định số 859/QĐ-BQP quy định về tổ chức, hoạt động của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vị cựu Thủ tướng 68 tuổi này - lãnh đạo đất nước từ năm 2010 đến năm 2014, đã bị kết tội khai man, đưa ra lời khai không đúng sự thật trước tòa.

Ngày 6/3, lãnh đạo cơ quan phòng chống tham nhũng Malaysia, người phụ trách điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB), thông báo đã từ chức.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan tố tụng trong quá trình tố tụng phải chú ý thu hồi tài sản do phạm tội mà có, nhất là các vụ án liên quan đến tham nhũng, buôn lậu.

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã tiết lộ 9 đoạn ghi âm các cuộc nói chuyện của một số quan chức cấp cao nước này, trong đó có cựu Thủ tướng Najib Razak và vợ.

"Thị thực vàng" được nhắc đến ở đây là một trong những yếu tố rủi ro cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố ở châu Âu.