Theo cáo buộc, tập đoàn kinh doanh sòng bạc Crown Resorts đã cho phép các nhóm tội phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp “gây nguy hại nghiêm trọng” mà không có sự kiểm soát trong nhiều năm.
Những chính sách như Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội và triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử sẽ được triển khai từ tháng 3/2023.
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga song cho biết Nga vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo tiêu chuẩn của tổ chức này.
Quyết định số 64/QĐ-TTg quy định trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada sẽ gửi đơn từ chức là diễn biến bất lợi cho Thủ tướng Fumio Kishida khi có tới 2 Bộ trưởng trong Nội các đã phải rời nhiệm sở chỉ trong vài tuần gần đây.
GAVI đã triển khai một loạt công cụ để có thể nhanh chóng tiếp cận được nguồn tiền tài trợ của các nước, qua đó tiếp tục thực hiện các cam kết và bắt đầu chi tiêu cho việc mua vaccine.
Giám đốc chi nhánh Đông Âu của Binance cho biết Nga có tầm quan trọng chiến lược đối với Binance, vì Ngân hàng trung ương Nga đánh giá giao dịch tiền điện tử vào khoảng 5 tỷ USD/năm.
Viện Kiểm sát xác định bị can Mai Phan Lợi phải chịu trách nhiệm với vai trò là chủ mưu, cầm đầu đối với số tiền gần 2 tỷ đồng là tiền thuế trốn của Trung tâm MEC từ năm 2012 đến nay.
Theo báo cáo của Harvard, số tiền tài trợ cho đại học này tăng 27% lên 53,2 tỷ USD vào cuối tháng 6 năm nay, tương đương với tiền dự trữ của ngân hàng trung ương một số nước như Nam Phi hoặc Hà Lan.
Quy định mới trong dự thảo Luật sửa đổi sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí từ đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng thời chủ động trong hoạt động kinh doanh, từ đó thúc đẩy thị trường phát triển.
Dự án thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu đã được công bố cách đây một năm, sau một số bê bối, trong đó có vụ liên quan đến Ngân hàng Danske rửa 200 tỷ euro từ năm 2007-2015.
Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Hai bên thảo luận các dự án đã hoàn tất, đang thực hiện hoặc được lên kế hoạch trong khuôn khổ các lĩnh vực hợp tác thực tiễn ASEAN-Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2019-2023.
Phủ Tổng thống Liban thông báo Tổng thống và Thủ tướng Liban đã ký sắc lệnh chấp nhận đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Nassif Hitti và bổ nhiệm ông Charbel Wehbe đảm nhiệm cương vị này.
Romania bị yêu cầu nộp phạt cho Ủy ban châu Âu tổng số tiền 3 triệu euro, trong khi Ireland bị phạt 2 triệu euro vì chậm trễ và không áp dụng không đầy đủ các quy định chống rửa tiền.
Bộ trưởng Sar Kheng nêu rõ: Dự luật về AML và CFT được đưa ra để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua việc xác định các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, trấn áp và loại bỏ chúng.
Theo IOPC, ông Johnson không bị điều tra hình sự sau cáo buộc về hành vi sai trái trong quan hệ với bà Jennifer Arcuri nhưng cho rằng ông Johnson đã có mối quan hệ gần gũi với nữ doanh nhân này.
Cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong, ngoài nước phối hợp rà soát, phong tỏa một số tài khoản liên quan đến việc tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án ở Đồng Tâm.
Tài chính
