Tạm giam 1 trùm lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Dương Ngọc Phượng, kẻ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền vay ngân hàng.
Liên quan vụ lừa đảo tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á chi nhánh Bình Tây, ngày 12/8, nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Dương Ngọc Phượng.

Dương Ngọc Phượng trú tại huyện Phú Giáo, Bình Dương, tạm trú tại phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2007 đến tháng 9/2009, bằng thủ đoạn nhận thế chấp giấy tờ nhà để cho mượn tiền hoặc nhận giấy tờ nhà để làm dịch vụ hợp thức hóa nhà đất của nhiều người, Dương Ngọc Phượng đã tự ý lập hồ sơ chuyển tên sở hữu nhà cho người khác, rồi dùng giấy tờ nhà đứng tên chủ mới làm tài sản thế chấp để vay tiền. Sau đó, Phượng chiếm đoạt tiền vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á chi nhánh Bình Tây hoặc bán nhà cho người thứ ba để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, tháng 7/2008, Dương Ngọc Phượng nhận làm dịch vụ hợp thức hóa giấy tờ nhà cho bà Phan Thị Hồng, ở nhà số 4 đường Lê Quang Kim, phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi có được giấy tờ căn nhà trên, Dương Ngọc Phượng không làm dịch vụ hợp thức hóa nhà như thỏa thuận mà làm giả hợp đồng mua bán nhà, sau đó mang công chứng để chuyển đổi bất hợp pháp chủ căn nhà rồi đem thế chấp, từ đó chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng tiền vay của Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Tây.

Trước đó, tháng 3/2008, bà Nguyễn Thị Huệ có thỏa thuận giao giấy tờ căn nhà số 12Bis cư xá Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 cho Dương Ngọc Phượng để thế chấp vay của Phượng 200 triệu đồng.

Sau đó, Dương Ngọc Phượng cũng làm giả hợp đồng mua bán nhà rồi mang công chứng chuyển đổi chủ quyền căn nhà trên, rồi đem thế chấp để chiếm đoạt 1 tỷ đồng tiền vay của Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Tây.

Đến nay, dù đã quá hạn, Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Tây vẫn chưa thu hồi được vốn vay cùng lãi phát sinh từ hai phi vụ lừa đảo này.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn nhận được 13 đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Ngọc Phượng, bằng thủ đoạn tương tự như trên, từ đó chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Tây và 3,4 tỷ đồng cùng 50 lượng vàng của một số cá nhân khác.

Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan, gồm một số cán bộ ngân hàng, công chứng, chủ doanh nghiệp đã giúp sức cho hành vi lừa đảo của Dương Ngọc Phượng./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục