Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đang phối hợp Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với cặp vợ chồng Phạm Thị Ái Loan và Hồ Minh Hậu.

Hồ Minh Hậu, 36 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình Phú và  Phạm Thị Ái Loan, 35 tuổi, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phúc.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng loạt khám xét 3 công ty do cặp vợ chồng Hậu, Loan lập ra là Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Bình Phú (trụ sở tại Bảo Lộc, Lâm Đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại-xây dựng-dịch vụ vận tải Minh Chí (trụ sở tại 52A đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phúc (trụ sở tại huyện Dĩ An, Bình Dương).

Cơ quan điều tra đã niêm phong số lượng lớn tài liệu, tang vật ở 3 công ty trên có liên quan đến vụ án.

Được biết, tháng 2/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Hậu-Loan về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2008-2009, cặp vợ chồng này và một số đối tượng khác đã lập các doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Chí, Công ty Cổ phần An Bình Phú, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú, sau đó có hành vi gian dối trong việc sử dụng tài sản thế chấp để vay vốn tại Chi nhánh một Ngân hàng liên doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi chiếm đoạt tiền vay.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay, vào tháng 12/2009, cặp vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú (tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Phát hiện vụ lừa đảo này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với hai bị can Hậu, Loan vào ngày 12/2/2009.

Ngoài ra, vợ chồng Hậu, Loan còn lừa đảo vay tiền của một ngân hàng thương mại khác. Thủ đoạn của chúng là tạo dựng hợp đồng mua bán nông sản xuất khẩu khống hoặc nâng khống các hợp đồng mua bán càphê xuất khẩu rồi dùng các hợp đồng khống này làm tài sản thế chấp để vay vốn của các chi nhánh ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định... rồi chiếm hưởng, sau đó bỏ trốn.

Ước tính tổng số tiền cặp vợ chồng này lừa các ngân hàng lên đến gần 400 tỷ đồng.

Đến giữa tháng 3/2010, cơ quan điều tra xét thấy có dấu hiệu cặp vợ chồng Hậu, Loan bỏ trốn ra nước ngoài nên quyết định phối hợp Interpol truy nã quốc tế.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời xác minh làm rõ các quy trình, thủ tục cho vay tại các chi nhánh ngân hàng bị lừa tiền nhằm xử lý theo quy định pháp luật./.

Thế Vinh (Vietnam+)