Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thụ lý hồ sơ vụ án Phạm Thị Mai Khang cùng các đồng phạm tham gia mua bán khống 6.400 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 5 tỷ đồng.
Năm bị can gồm Phạm Thị Mai Khang (sinh năm 1970), Nguyễn Việt Quốc (1960), Nguyễn Bích Thanh (1962), Lê Thanh Huyền (1975) và Phạm Ánh Hồng (1964) bị Viện Kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội "Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác" và tội "Mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội" theo quy định của bộ Luật hình sự.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2003 đến tháng 7/2005, Phạm Thị Mai Khang trực tiếp xin thành lập, đứng tên làm giám đốc một công ty. Sau đó, Khang cùng với Nguyễn Việt Quốc, Phạm Thành Công bàn bạc, thuê 9 người khác đứng tên thành lập 12 công ty "ma," không tổ chức kinh doanh mà lợi dụng tư cách pháp nhân để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Khang, Quốc thuê và chỉ đạo Lê Thanh Huyền làm các báo cáo thuế khống để hợp pháp các hóa đơn bán ra, hợp pháp hoạt động của các công ty "ma," mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty...
Tổng số hóa đơn các công ty "ma" đã mua tại các chi cục thuế là 128 quyển (gồm 6.400 tờ hóa đơn).
Viện Kiểm sát xác định tổng số tiền Khang và đồng bọn thu được từ việc bán hóa đơn là 4,96 tỷ đồng. Ngoài ra, Khang cùng các đồng phạm còn nợ các Chi cục thuế hơn 40 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt thuế.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng không thu hồi được 1.979 tờ hóa đơn giá trị gia tăng mà các công ty "ma" mang theo khi tự ngừng hoạt động.
Trong số các bị can, Nguyễn Bích Thanh đứng tên thành lập và làm giám đốc 2 công ty, thu lời bất chính gần 459 triệu đồng. Lê Thanh Huyền được Khang thuê làm kế toán, giúp sức cho Khang và Quốc bán 928 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính 893 triệu đồng. Phạm Ánh Hồng trực tiếp tiêu thụ 41 hóa đơn giá trị gia tăng, hưởng lợi bất chính gần 13 triệu đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Phạm Thành Công đã bỏ trốn, Cơ quan an ninh điều tra đã tạm đình chỉ điều tra bị can, ra quyết định truy nã Công, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, đề nghị xử lý sau./.
Năm bị can gồm Phạm Thị Mai Khang (sinh năm 1970), Nguyễn Việt Quốc (1960), Nguyễn Bích Thanh (1962), Lê Thanh Huyền (1975) và Phạm Ánh Hồng (1964) bị Viện Kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội "Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác" và tội "Mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội" theo quy định của bộ Luật hình sự.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2003 đến tháng 7/2005, Phạm Thị Mai Khang trực tiếp xin thành lập, đứng tên làm giám đốc một công ty. Sau đó, Khang cùng với Nguyễn Việt Quốc, Phạm Thành Công bàn bạc, thuê 9 người khác đứng tên thành lập 12 công ty "ma," không tổ chức kinh doanh mà lợi dụng tư cách pháp nhân để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Khang, Quốc thuê và chỉ đạo Lê Thanh Huyền làm các báo cáo thuế khống để hợp pháp các hóa đơn bán ra, hợp pháp hoạt động của các công ty "ma," mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty...
Tổng số hóa đơn các công ty "ma" đã mua tại các chi cục thuế là 128 quyển (gồm 6.400 tờ hóa đơn).
Viện Kiểm sát xác định tổng số tiền Khang và đồng bọn thu được từ việc bán hóa đơn là 4,96 tỷ đồng. Ngoài ra, Khang cùng các đồng phạm còn nợ các Chi cục thuế hơn 40 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt thuế.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng không thu hồi được 1.979 tờ hóa đơn giá trị gia tăng mà các công ty "ma" mang theo khi tự ngừng hoạt động.
Trong số các bị can, Nguyễn Bích Thanh đứng tên thành lập và làm giám đốc 2 công ty, thu lời bất chính gần 459 triệu đồng. Lê Thanh Huyền được Khang thuê làm kế toán, giúp sức cho Khang và Quốc bán 928 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính 893 triệu đồng. Phạm Ánh Hồng trực tiếp tiêu thụ 41 hóa đơn giá trị gia tăng, hưởng lợi bất chính gần 13 triệu đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Phạm Thành Công đã bỏ trốn, Cơ quan an ninh điều tra đã tạm đình chỉ điều tra bị can, ra quyết định truy nã Công, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, đề nghị xử lý sau./.
(TTXVN/Vietnam+)
