Ngày 29/11, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, cơ quan này đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Vân, 27 tuổi, trú quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Trước đó, vào giữa tháng 11, theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung về hành vi sai phạm của bị can này.
Theo bản cáo trạng và hồ sơ điều tra vụ án, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín (trụ sở tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) do Phạm Ngọc Vân thành lập từ tháng 2/2006 nhưng không triển khai bất cứ hoạt động kinh doanh gì. Đến tháng 4/2008 thì Vân tiếp tục thành lập Công ty VFX Holding và thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex để hoạt động kinh doanh không có thật trên mạng internet.
Phạm Ngọc Vân sử dụng pháp nhân Công ty Việt Tín để lôi kéo nhiều người nộp tiền ký quỹ để tham gia giao dịch điện tử “ảo” vốn không được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép, đây là hoạt động bất hợp pháp.
Cụ thể, từ tháng 6/2008, Phạm Ngọc Vân lập trang web vfxholdings.com nhằm quảng cáo Công ty VFX Holding có “sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới” và Công ty Việt Tín là “đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á” của VFX Holdings nhằm mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia giao dịch điện tử...
Những người bị hại vì ham lợi, tưởng rằng hoạt động giao dịch trên là có thật nên đã nộp tiền tham gia giao dịch điện tử qua mạng Internet do Vân tổ chức. Quá trình giao dịch có lúc “lời” có lúc “lỗ” nhưng cuối cùng đều bị “lỗ.”
Số tiền giao dịch bị “lỗ ảo” trên tài khoản của các nạn nhân là số tiền Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt được. Cơ quan quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã lừa tám bị hại với thủ đoạn nêu trên nhằm chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.../.
Trước đó, vào giữa tháng 11, theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung về hành vi sai phạm của bị can này.
Theo bản cáo trạng và hồ sơ điều tra vụ án, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín (trụ sở tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) do Phạm Ngọc Vân thành lập từ tháng 2/2006 nhưng không triển khai bất cứ hoạt động kinh doanh gì. Đến tháng 4/2008 thì Vân tiếp tục thành lập Công ty VFX Holding và thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex để hoạt động kinh doanh không có thật trên mạng internet.
Phạm Ngọc Vân sử dụng pháp nhân Công ty Việt Tín để lôi kéo nhiều người nộp tiền ký quỹ để tham gia giao dịch điện tử “ảo” vốn không được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép, đây là hoạt động bất hợp pháp.
Cụ thể, từ tháng 6/2008, Phạm Ngọc Vân lập trang web vfxholdings.com nhằm quảng cáo Công ty VFX Holding có “sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới” và Công ty Việt Tín là “đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á” của VFX Holdings nhằm mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia giao dịch điện tử...
Những người bị hại vì ham lợi, tưởng rằng hoạt động giao dịch trên là có thật nên đã nộp tiền tham gia giao dịch điện tử qua mạng Internet do Vân tổ chức. Quá trình giao dịch có lúc “lời” có lúc “lỗ” nhưng cuối cùng đều bị “lỗ.”
Số tiền giao dịch bị “lỗ ảo” trên tài khoản của các nạn nhân là số tiền Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt được. Cơ quan quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã lừa tám bị hại với thủ đoạn nêu trên nhằm chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.../.
Thế Vinh (Vietnam+)
