Từ khóa: "AUSTRAC"

Ngân hàngWestpac đã chấp thuận trả khoản tiền phạt 1,3 tỷ AUD (910 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và không ngăn chặn các khoản giao dịch chuyển tiền liên quan đến bóc lột trẻ em.

Cơ quan chống rửa tiền của Australia (AUSTRAC) tuyên bố đã có hành động pháp lý đối với Westpac vì ngân hàng này đã không báo cáo các giao dịch chuyển tiền quốc tế lên tới hơn 19,5 triệu USD.

AUSTRAC sẽ chỉ định một kiểm toán bên ngoài để kiểm tra những quan ngại liên quan cáo buộc PayPal vi phạm luật chống rửa tiền và luật tài chính chống khủng bố.

Chính quyền liên bang Australia sẽ chi 20 triệu AUD cho Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Australia nhằm trấn áp hoạt động tài trợ cho các tổ chức khủng bố ở nước ngoài.