Từ khóa: "Cáo buộc rửa tiền"

Có 8 kết quả

Ngân hàng Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Thụy Sĩ

Ngân hàng Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Thụy Sĩ

08/02/2022 08:14

Bà Keiko Fujimori đã được tại ngoại sau 3 tháng bị giam giữ. (Nguồn: EFE)

Peru: Lãnh đạo phe đối lập Keiko Fujimori được tại ngoại

05/05/2020 09:31

Cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes. (Nguồn: AP)

Tòa án Brazil kiến nghị bắt tạm giam cựu Tổng thống Paraguay

20/11/2019 06:22

Trụ sở ngân hàng Deutsche Bank ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ điều tra ngân hàng Đức Deutsche Bank liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB

11/07/2019 13:31

Tổng thống Sudan bị phế truất Omar al-Bashir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống bị phế truất al-Bashir bị điều tra về cáo buộc rửa tiền

20/04/2019 18:32

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski. (Nguồn: miamiherald.com)

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski bị bắt giữ

11/04/2019 06:06

(Nguồn: neowin.net)

FBI bắt giữ 4 công dân Nga với cáo buộc rửa tiền và gian lận

07/08/2018 14:28

Cảnh sát khám xét trụ sở công ty xây dựng Odebrecht theo lệnh của văn phòng Tổng công tố ở Santo Domingo, CH Dominica ngày 18/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những tai tiếng quanh tập đoàn xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh

17/02/2017 08:11