Từ khóa: "Danh sách Xám"

Monaco và Venezuela đã bị thêm vào “danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) vì không đạt được đủ tiến bộ trong việc ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp.

Đánh giá đây là công việc khó, phức tạp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt ra yêu cầu với Ban Chỉ đạo "làm mọi cách, quyết liệt để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám" về chống rửa tiền.

Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Những khu vực nằm trong danh sách đen và danh sách xám về thuế sẽ bị ảnh hưởng về danh tiếng và phải chịu biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong những giao dịch với EU.

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí xóa tên đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương khỏi danh sách các thiên đường trốn thuế do liên minh này lập ra.