Từ khóa: "Hứa Thị Phấn"

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định phương châm “Đoàn kết, đổi mới-Trách nhiệm, kỷ cương-Thực chất, hiệu quả” là mục tiêu, biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước khi thông báo tạm hoãn phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quay lại phần xét hỏi để làm rõ một số vấn đề liên quan đến 17 bất động sản ở Bình Dương cùng 6 bất động sản ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét xử từ ngày 22/6, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 29/6, phiên tòa phúc thẩm vụ án này “nóng” lên với những tranh luận xoay quanh vấn đề ai là người phải bồi hoàn 901 tỷ đồng cho Ngân hàng CB.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại tòa, đã đủ căn cứ xác định việc chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng từ Ngân hàng Đại Tín của Hứa Thị Phấn và đồng phạm.

Lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng.

Trong giai đoạn này, bị cáo Hứa Thị Phấn, sinh năm 1947, nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín, bị truy tố vì hành vi chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Ngày 2/11, sau 2 tuần xét xử và nghị án, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng VNCB, nay là CB Bank) hơn 6.300 tỷ đồng đã kết thúc.

Ngày 25/10, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đã phát biểu quan điểm về kháng cáo của các bị cáo về những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án ở Ngân hàng Đại Tín.

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."

Sau nhiều ngày xét xử, tất cả các vấn đề của vụ án đã được Hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại phiên tòa để tìm ra sự thật khách quan của vụ án.

Xét xử vụ thất thoát 6.300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín, đại diện Viện Kiểm sát thừa nhận trong quá trình điều tra có sai sót, tuy nhiên đó là sai sót về hình thức, không ảnh hưởng đến nội dung vụ án.

Theo đại diện Ngân hàng Đại Tín - nay là CB, ngân hàng này đã giải ngân đầy đủ 82 khoản vay cho Công ty Cổ phần đầu tư Phương Trang bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng vay.

Bị cáo Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."

Theo Viện Kiểm sát, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Phấn, việc công bố tài liệu liên quan đến bị cáo phải có yêu cầu của bị cáo. Luật sư Thơ không phải là người đại diện của bà Hứa Thị Phấn.

Trong phần xét hỏi ngày 18/5 vụ án ngân hàng Đại Tín đã xuất hiện tình tiết mới liên quan đến hành vi cố ý làm trái, hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ gần 16.500 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang.

Trong khi xét hỏi đại diện Công ty Phương Trang, luật sư Trương Vĩnh Thủy đã cung cấp thông tin rằng công ty con của Công ty Phương Trang từng chuyển tiền cho Vũ "nhôm."

Khai tại tòa, bị cáo Bùi Thị Kim Loan - nguyên Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, thư ký của bà Hứa Thị Phấn - cho rằng, cáo trạng quy kết hành vi của bị cáo chưa chính xác.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có quyết định thanh tra đối với Ngân hàng Đại Tín, thời hạn thanh tra đến ngày 29/2/2012.