Tối 31/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghệ sỹ, diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang truy tìm Dương Hữu Duy, 30 tuổi, quê ở xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, vừa bỏ trốn vào sáng 1/4.
Được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng là người ngoại quốc, bị cáo Lương Ngọc Hằng cầm tiền mua nhà của khách 'đốt' vào các mã tiền ảo để rồi bị thua lỗ hết và lĩnh 13 năm tù.
Đã có 30 hộ dân nghèo bị Sùng A Dao, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn bản Ngài Chồ 1, xã Huổi Luông, tỉnh Lai Châu, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng; khi vụ việc vỡ lở, đối tượng đã bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra; đề nghị truy tố Trần Quí Thanh và hai con gái về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."
Được giao chức Phó trưởng nhóm kinh doanh của Văn phòng đại diện ở Hà Nội, Sử lập khống doanh số bán hàng, rồi tuồn hàng hóa ra ngoài bán với giá thấp hơn giá công ty niêm yết để chiếm đoạt 5 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Khuê thừa nhận việc thực hiện ký 8 hợp đồng cho thuê 9 kiốt bán hàng trong thời gian 10 năm và thu số tiền 1,8 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ của Hợp tác xã mà giữ lại để sử dụng.
Tại họp báo Chính phủ tháng Bảy, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn-Đại Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
Phùng Kiềm Chiêu đã nhờ vay chung sổ của các hộ dân hoặc nhờ người khác đứng tên để vay vốn kinh doanh và hứa hẹn sẽ tự trả lãi, gốc đầy đủ cho ngân hàng.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Quân Văn Thịnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Yên Sơn đã làm giả hồ sơ thi công, quyết toán khống công trình xây dựng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Trương Thị Phương Linh tham gia chơi vay hụi và mượn tiền của nhiều người với tổng số tiền 285 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn từ năm 2017.
Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án, có 3 bị cáo có đơn kháng cáo gồm Đinh Văn Dũng (nguyên TGĐ Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (nguyên GĐ Công ty Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (CT Trung Dũng).
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại BIDV được rút ngắn thời gian xét xử là do tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Bị cáo Phùng Thị Hằng dùng tiền cá nhân và tiền vay lãi ngoài để đầu tư kinh doanh vào một số lĩnh vực nhưng làm ăn thất bại và không còn khả năng trả nợ lên đến 6,4 tỷ đồng cho các bị hại.
C46 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á để điều tra về hai tội danh.
Theo Viện kiểm sát Tối cao ngày 10/11, đơn vị đã có Công văn đề nghị tạm hoãn thi hành án với anh Vũ Ngọc Dương - nhân viên ngân hàng, vì có nhiều dấu hiệu oan sai.
