Tuyên án đường dây tín dụng đen 20 nghìn tỷ đồng do 3 người Trung Quốc cầm đầu
Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền; sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo.”