Từ khóa: "Oceanbank"

Gần 1 năm thực hiện, 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc đã có nhiều chuyển biến tích cực về mô hình, tài chính và công nghệ, góp phần phục hồi hệ thống ngân hàng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) quyết định cử ông Lê Xuân Vũ, thành viên Ban điều hành là người đại diện MB, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực của OceanBank.

Sau khi được chuyển giao bắt buộc, CB và OceanBank sẽ là các ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn do Vietcombank và MB sở hữu 100% vốn điều lệ.

Mặc dù NHNN đã trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng nhưng việc tìm kiếm, đàm phán tổ chức tín dụng đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc còn kéo dài, khó khăn.

Sau 7 năm dẫn dắt OceanBank trong giai đoạn tái cơ cấu, ông Đỗ Thanh Sơn về lại VietinBank và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Cựu kế toán trưởng Nguyễn Thị Kim Anh bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù vì tội nhận hơn 3,5 tỷ đồng của OceanBank để đề xuất lãnh đạo PVTrans gửi tiền vào ngân hàng này.

Ông Nguyễn Hữu Chính cho biết riêng vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG đã thu hồi được toàn bộ số tiền thiệt hại của Nhà nước và số tiền các bị cáo chiếm hưởng là hơn 6 triệu USD.

Với vai trò lãnh đạo của PVOil, trong năm 2013-2014, Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải đã quyết định việc gửi tiền của PVOil vào OceanBank, sau đó nhận 4 tỷ đồng tiền chi chăm sóc khách hàng.

Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị báo Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng, buộc bồi thường 353,3 tỷ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh.

Lợi dụng chính sách “chi lãi ngoài” của Hà Văn Thắm, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PVOil đã nhận số tiền lãi ngoài khủng từ lãnh đạo OceanBank để chi tiêu cá nhân.

Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm, có ba bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Thị Thùy Dương, Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm 10 năm tù, tổng hợp với hình phạt tù chung thân của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắm phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị Tòa tuyên buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho OceanBank là hơn 31 tỷ đồng.

Sáng 27/4/2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đưa vụ án Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã bị khởi tố bị can do liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỷ đồng gửi tại Oceanbank.

Tập đoàn Vina Megastar còn dư nợ nhưng Hà Văn Thắm đã ký quyết nghị nâng hạn mức tín dụng lên 250 tỷ đồng, khi tài sản đảm bảo không đủ cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho Long chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Vina Megastar, vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.

Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 Hà Văn Thắm bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.