Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, Đào Thị Oanh và các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Mở rộng điều tra, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc với 4 trường hợp.
Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán."
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, ra Quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162 và tại khoảnh 6, tiểu khu 170 với diện tích gần 111.000m2.