Các đại biểu cho rằng bên cạnh hoàn thiện quy định pháp luật, cần xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa Ngân hàng Nhà nước, Công an, Thuế, Hải quan và các tổ chức tín dụng để kịp thời phát hiện rủi ro.
Dự thảo luật sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tăng cường quản lý ngân hàng và đáp ứng yêu cầu quốc tế của FATF, OECD.
Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, khắc phục bất cập trong thực tiễn thi hành luật và thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý phòng, chống rửa tiền.
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện cam kết với FATF, tăng cường phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường.
Việt Nam triển khai kế hoạch quốc gia phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao tinh vi, công tác phòng, chống rửa tiền trở thành một trụ cột quan trọng để bảo vệ hệ thống tài chính và củng cố lòng tin vào nền kinh tế số Việt Nam.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định báo cáo chuyển khoản quốc tế từ 1.000 USD nhằm kiểm soát dòng vốn, chống lợi dụng và hợp pháp hóa nguồn tiền.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, làm rõ hơn nhiệm vụ tham mưu của các bộ ngành.
Các chuyên gia đã chia sẻ lợi ích của việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung và các vấn đề cần tháo gỡ trước khi triển khai thí điểm sàn giao dịch tại Việt Nam.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, đại diện các bộ, ngành đã thảo luận về công tác phối hợp, triển khai thực hiện các hành động cam kết với FATF về chống rửa tiền.
Ban thanh lý FTX đã đệ đơn kiện hôm 10/11 tại Delaware, tập trung vào giao dịch năm 2021 khi FTX mua lại 20% cổ phần của Binance với giá 1,76 tỷ USD.
Việc ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain góp phần quan trọng xây dựng hạ tầng số tiên tiến, bảo đảm độ tin cậy an toàn dữ liệu, góp phần tạo lập nền tảng phát triển công nghiệp công nghệ số.
Theo quy chế của APG, một quốc gia quan sát viên sẽ phải cho phép phái đoàn APG đến thăm để trao đổi những thông tin liên quan và hợp tác với APG để công bố báo cáo thường kỳ.
Các ứng cử viên có thể nộp hồ sơ ứng cử vị trí Chủ tịch AMLA trước ngày 8/7, sau đó EC sẽ lựa chọn một danh sách rút gọn gồm ít nhất 2 ứng cử viên và việc lựa chọn cuối cùng diễn ra vào đầu năm 2025.
Binance được yêu cầu nộp phạt 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD do không tuân thủ các quy tắc, dẫn tới việc tội phạm sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bất hợp pháp.
Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng AMLA “sẽ đưa cuộc chiến chống rửa tiền lên một tầm cao mới,” trong khi Thủ tướng Đức nhận định Frankfurt sẽ được củng cố hơn nữa như một trung tâm tài chính ở châu Âu.
Nhằm tăng tính minh bạch trên thị trường tài sản ảo, bắt đầu từ ngày 14/12, các quan chức cấp cao Hàn Quốc sẽ được yêu cầu báo cáo thông tin các giao dịch liên quan đến tài sản ảo.
Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.